上海来伊份股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告

2016-11-02 来源：上海证券报

证券代码：603777 证券简称：来伊份公告编号：2016-006

上海来伊份股份有限公司

第二届董事会第十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2016年10月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和材料于2016年10月21日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长施永雷先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意本次发行后公司的注册资本相应变更，由原18,000万元整变更为24,000万元整。

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次公开发行完成后，对《公司章程》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

具体内容详见《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，公司第二届董事会任期已届满，本届董事会同意提名施永雷先生、郁瑞芬女士、戴轶先生、邵俊先生、徐赛花女士、张潘宏女士、张琴女士、钱世政先生、徐建军先生、过聚荣先生、刘向东先生为公司第三届董事会董事候选人，其中钱世政先生、徐建军先生、过聚荣先生、刘向东先生为独立董事候选人，并同意提请2016年第三次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（董事、独立董事候选人简历见附件）。

独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《上海来伊份股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于募投项目投资估算表内部资金调剂的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，在不改变本募集资金投资项目及其投资总额的前提下，在募投项目投资估算表内部进行资金调剂。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开 2016年第三次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《上海来伊份股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2016年10月31日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

施永雷，男，中国国籍，1974年生，无永久境外居留权，上海交通大学EMBA，2002年设立来伊份前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事；现任上海爱屋企业管理有限公司执行董事、经理。2012年12月至今担任公司第一、二届董事会董事长。

郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，无永久境外居留权，复旦大学EMBA， 2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理，现任公司总裁；2010年9月至2012年12月担任公司第一届董事会董事长，2010年9月至今担任公司第一、二届董事会董事。

戴轶，男，中国国籍，1965年生，无永久境外居留权，本科，助理经济师。历任江苏雄鹰实业股份有限公司车间主任、正大集团南通正大饲料有限公司副厂长、溧阳九合饲料有限公司常务副总经理、上海味全食品工业有限公司副总经理，公司前身上海爱屋食品有限公司总经理助理、总经理办公室主任，上海爱屋企业管理有限公司董事长办公室主任；现任上海爱屋企业管理有限公司总裁、上海海锐德投资咨询有限公司经理、上海爱屋物业管理有限公司执行董事。2010年9月至今担任公司第一、二届董事会董事。

邵俊，男，香港籍，1968年生，工商管理硕士。曾任职于Merrill Lynch & Co., Inc.（美国）和美林证券（亚太区）有限公司、上海实业控股有限公司、上海实业财务有限公司、上海实业资产管理有限公司、龙科创业投资管理有限公司，现任DT Capital Management Company Limited董事总经理、德同（上海）股权投资管理有限公司董事长、德同（北京）投资管理有限公司董事长等职务。2010年11月至今担任公司第一、二届董事会董事。

徐赛花，女，中国国籍，1981年生，无永久境外居留权，上海交通大学EMBA、会计师、CMA。2002年7月至2010年9月，担任本公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今担任公司第一、二届董事会董事、财务总监。

张潘宏，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任华东政法大学讲师，上海交通大学校长办公室法律顾问，上海交大昂立股份有限公司（600530）董事会秘书。2010年9月至今担任公司董事会秘书，2014年1月至今担任本公司第二届董事会董事。

张琴，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任上海来伊份连锁经营有限公司人事行政部经理、公司组织员工发展部经理，现任公司人力行政副总监。

二、独立董事候选人简历

钱世政先生，男，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，复旦大学管理科学与工程博士，教授。历任上海实业（集团）有限公司副总裁，上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁，上海海通证券股份有限公司副董事长，复旦大学会计系副主任；现任复旦大学管理学院教授；兼任中国龙工控股有限公司（03339.HK）独立非执行董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663）独立董事、上海城投控股股份有限公司（600649）独立董事。2013年9月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

过聚荣，男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权，南京大学管理学博士。历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生副导师，商务部国际贸易经济合作研究院科研处长，青岛工学院校长、教授、博士生导师，现任青岛工学院党委书记。

徐建军，男，中国国籍，1974年出生，无永久境外居留权，北京大学法学硕士、上海交通大学金融EMBA。历任中国银行总行法律事务部副主任科员，北京市竞天公诚律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人律师，现任北京德恒律师事务所管理合伙人、副主任；兼任鲁泰纺织有限股份公司（000726）独立董事；昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事（000560）。

刘向东，男，中国国籍，1966年出生，无永久境外居留权，中国人民大学产业经济学博士、教授。历任中国旅游服务公司办公室科员，南方工贸珠海公司办公室主任、分公司副总经理，中国人民大学发展规划处处长、商学院副院长，现任中国人民大学教授、博士生导师。

证券代码：603777 证券简称：来伊份公告编号：2016-007

上海来伊份股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

上海来伊份股份有限公司于2016年10月31日召开公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现公司董事会根据本次发行上市的实际情况，对上市后适用的公司《公司章程（草案）》（已于2016年10月11日公告）的有关条款进行修订完善如下：

■

本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2016 年 10月31日

证券代码：603777 证券简称：来伊份公告编号：2016-008

上海来伊份股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月16日 10 点00 分

召开地点：上海市漕宝路1688号诺宝中心二楼晶园厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月16日

至2016年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2016年11月1日刊载《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年11月15日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：凡2016年11月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2016年11月14日-2016年11月15日（9:00-16:00）工作时间内办理。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司）

邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：崔付才电话：021-51760952 传真：021-51760955

邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2016年11月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603777 证券简称：来伊份公告编号：2016-009

上海来伊份股份有限公司

第二届监事会第十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2016年10月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和材料于2016年10月21日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席冯轩天先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，公司第二届监事会任期已届满，公司监事会同意提名冯轩天先生、邹晓君先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提请2016年第三次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会中选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2016年10月31日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

第三届监事会股东代表监事候选人简历

冯轩天，男，1977年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任永和大王餐饮有限公司餐厅经理、上海齐鼎餐饮有限公司区域经理。2005年3月起就职于公司前身爱屋食品，历任公司培训部经理、江苏区域营运总监、北京美悠堂总经理，现任上海来伊份总经理，2015年8月至今担任公司第二届监事会监事会主席。

邹晓君，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，硕士。曾任职于上海劲点企业管理咨询有限公司、上海百业信集团有限公司。2009年5月起在公司历任行政专员、计划管理经理、公司总裁助理、北京美悠堂总经理，现任驻京办筹建主任，2013月9月至今担任公司第二届监事会监事。

32版信息披露