厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-042

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年10月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司的议案》

为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本，公司拟在湖北省黄冈市成立分公司，并授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在湖北黄冈成立分公司的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月2日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-043

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于在湖北黄冈成立分公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司的议案》。根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟成立分公司基本情况

1、拟成立分公司名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司

2、性质：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担

3、营业场所：湖北省黄冈市南湖工业区

4、分公司负责人：张和平

5、营业范围：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）；平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、机械维修及技术改造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。

二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、成立分公司目的

为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本。

2、对公司的影响和存在的风险

公司在黄冈成立分公司符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相关区域内业务的拓展。

上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月2日