天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次
会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-044

天津创业环保集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2016年11月2日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年10月28日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于延期召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的议案

2016年9月22日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的议案》，并于2016年9月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知》。截至本公告刊发日，本次非公开发行所涉及的两个募集资金运用项目（北仓污水处理厂扩建及提标工程项目和津沽污水处理厂扩建及提标工程项目）相关批文的报批报审工作进展正常，环境影响评价文件正在办理之中。为进一步完善项目的前期文件，保证两个募集资金项目的切实可行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的召开时间由2016年11月10日延期至2016年12月30日，原审议的议案内容不变。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2016年11月2日

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2016-045

天津创业环保集团股份有限公司

关于2016年第二次临时股东

大会、2016年第一次A股类别

股东大会、2016年第一次H股

类别股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2016年12月30日

● 本公告仅适用于A股股东。H股股东请参阅本公司于2016年11月2日香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“更改临时股东大会及类别股东大会日期及更改暂停办理股东过户登记手续期间”、“经修订之2016年第二次临时股东大会通告”及“经修订之2016年第一次H股类别股东大会通告”

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会

2.原股东大会召开日期：2016年11月10日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

2016年9月22日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的议案》，并于2016年9月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知》。截至本公告刊发日，本次非公开发行所涉及的两个募集资金运用项目（北仓污水处理厂扩建及提标工程项目和津沽污水处理厂扩建及提标工程项目）相关批文的报批报审工作进展正常，环境影响评价文件正在办理之中。为进一步完善项目的前期文件，保证两个募集资金项目的切实可行，本公司经审慎考虑，决定将2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会召开的时间由2016年11月10日延期至2016年12月30日，原审议的议案内容不变。本次股东大会的延期召开符合相关法律、法规的要求。

关于北仓污水处理厂扩建及提标工程项目和津沽污水处理厂扩建及提标工程项目的具体情况，详见公司于2016年9月9日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《天津创业环保集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票的预案》和《天津创业环保集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016年12月30日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2016年12月30日

至2016年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年9月23日刊登的公告（公告编号:临2016-040）。

四、其他事项

1.本公司将不迟于2016年12月20日（星期二）在上海证券交易所网站刊登有关本次股东大会的会议资料。

2.现场登记参加会议的股东可于2016年12月20日（星期二）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00到天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室进行登记。

3.本次股东大会联系方式如下：

本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦

邮编：300381

联系人姓名：牛波 郭凤先

联系部门：董事会办公室

电话：86-22-23930128

传真：86-22-23930126

电子邮箱：tjcep@tjcep.com

提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。

天津创业环保集团股份有限公司

2016年11月3日