华讯方舟股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-078
华讯方舟股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月3日（星期四）上午10:00
网络投票时间：2016年11月2日至2016年11月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月3日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室；
（3）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：华讯方舟股份有限公司董事会；
（5）主持人：董事长吕向阳先生；
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份356,850,049股，占上市公司总股份的47.1171％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份356,345,929股，占上市公司总股份的47.0505％。
通过网络投票的股东8人，代表股份504,120股，占上市公司总股份的0.0666％。
3、公司的董事、监事、高级管理人员、律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果情况如下：
议案1 关于为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意356,794,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意448,120股，占出席会议中小股东所持股份的88.8915％；反对54,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7117％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3967％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：叶正义 毛丽宇
3.结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年11月3日
北京金诚同达律师事务所
关于华讯方舟股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致:华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)
北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《华讯方舟股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会召集人为公司董事会；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年10月19日以公告形式刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中明确议程进行修改；本次会议于2016年11月3日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召开、召集程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、通过现场投票的股东2人，代表股份356,345,929股，占上市公司总股份的47.0505％。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东8人，代表股份504,120股，占上市公司总股份的0.0666％。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份356,850,049股，占上市公司总股份的47.1171％。（其中参加本次会议中小股东共计8人，代表股份504,120股，占上市公司总股份的0.0666％。）
4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决结果情况如下：
议案1 关于为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意356,794,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意448,120股，占出席会议中小股东所持股份的88.8915％；反对54,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7117％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3967％。
该议案获得通过。
五、结论意见
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京金诚同达律师事务所
负 责 人：
贺宝银
经办律师:
叶正义
毛丽宇
2016年11月3日
