青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2016-082号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月3日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份180,069,988股，占总股本的62.4861%；网络投票股东11人，代表股份6,922,273股，占总股本的2.4021%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事候德荣，独立董事钟新宇、郭海林因公外出，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于签订〈青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的两项议案均涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司164,405,711股股份，占公司总股本的57.05%。
2、本次股东大会审议的两项议案均涉及以特别决议通过的议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：丁永宁、钟承兵
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2016]第094号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年11月4日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-083号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于使用自有资金开展委托理财业务实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2016年7月1日召开的董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议和2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，会议同意公司为提高资金使用率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币5亿元的自有资金开展委托理财业务，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。委托理财投资产品为购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。
公司已于2016年7月2日披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财公告》（详见公司临2016-064号公告），现将截止目前，公司开展委托理财业务的实施情况公告如下：
一、公司购买的银行理财产品情况
单位:元
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二、委托理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为265,000,000元。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年十一月四日
