佛山市海天调味食品股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-034
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2016年11月4日召开职工代表大会，会议选举李金勇先生为公司第三届监事会职工代表监事。李全勇先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
李金勇先生简历如下：1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。李金勇先生2000 年至2016年11月历任公司营销办事处营销主管、主任、经理、总监、市场预备中心总监，现任公司职工代表监事、总监。
截止目前，李金勇先生直接持有公司股份8197229股，占公司股份总数0.30％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.61％。李金勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一六年十一月五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-035
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年11月4日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将于2016年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人为：庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳；公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人为：朱滔、孙占利、晁罡。具体情况如下：
1、提名庞康先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
2、提名程雪女士为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
3、提名黄文彪先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
4、提名吴振兴先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5、提名叶燕桥先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
6、提名陈军阳先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
7、提名朱滔先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
8、提名孙占利先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
9、提名晁罡先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格；公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见；第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生新一届董事成员。
公司第三届董事会董事候选人简历见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2016年第二次临时股东大会会议材料》。
二、 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一六年十一月五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-036
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年11月4日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
1、提名文志州先生为公司第三届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、提名陈伯林先生为公司第三届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生监事成员。
公司第三届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一六年十一月五日
附：
海天味业第三届监事会监事候选人简历
文志州先生，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师职称。文志州先生2001年至2016 年11月历任公司酱油一厂厂办主任、酱油二厂副厂长、高明公司主任、酱油三厂副厂长、酱油三厂厂长、生产部经理兼酱油一厂厂长、酱油三厂高级厂长、工程设备中心副总监兼基建部经理、高明公司工会主席、调味事业本部总经理，现任公司监事会主席兼助理总裁。
截止目前，文志州先生直接持有公司股份5675004股，占公司股份总数0.21％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.42％。文志州先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
陈伯林先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。陈伯林先生2004年至2016年11月历任公司酱油总厂车间主任、酱油厂技术副厂长、技术一部副经理、技术研发一部高级经济和资深食品工程师、公司技术中心副总监、核心工艺技术研究一院院长，现任公司监事兼助理总裁。
截止目前，陈伯林先生直接持有公司股份4098614股，占公司股份总数0.15％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.31％。陈伯林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-037
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月22日13点15分
召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月22日
至2016年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十九次会议和公司第二届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2016 年 11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次临时股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次临时股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2016年11月18日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心
3、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计 1 小时，与会股东食宿及交通费自理。 2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省佛山市文沙路 16号海天味业董事会办公室 邮政编码：528000。
4、会议联系人：吴伟明
5、电话：0757-82836083 传真：0757-82873730
6、邮箱：OBD@haday.cn
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016年11月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
海天味业第二届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佛山市海天调味食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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