青岛金王应用化学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告

2016-11-08 来源：上海证券报

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2016-111

青岛金王应用化学股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月7日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2016年11月6日－2016年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共12人，代表有表决权股份数为132,944,038股，占公司有表决权总股份的35.2407%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权股份数为126,235,716股，占公司有表决权总股份的33.4625%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数6,708,322股，占公司有表决权股本总数的 1.7782%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

同意132,944,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）标的资产、交易价格及交易对价的支付方式

总表决情况：

同意132,939,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9966%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0034%。

其中，中小投资者投票情况：

同意6,874,922股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9346%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0654%。

（2）新增股份的种类和面值

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

同意6,874,922股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9346%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0654%

（3）发行对象

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（4）发行价格

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（5）发行数量

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（6）股份对价和现金对价的分配

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（7）新增股份的锁定期

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（8）过渡期间损益安排

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（9）关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（10）新增股份的上市地点

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（11）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

2、发行股份募集配套资金

（1）发行股份的种类和面值

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（2）发行方式

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（3）发行对象和认购方式

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（4）定价基准日

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（5）发行价格

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（6）发行数量

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（7）锁定期的安排

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（8）募集配套资金用途

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（9）关于公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（10）上市地点

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

3、决议有效期

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（三）审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》

表决情况：

（四）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

表决情况：

（五）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

表决情况：

（六）审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决情况：

（七）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决情况：

（八）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》

表决情况：

（九）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈购买资产协议〉的议案》

表决情况：

（十）审议并通过了《关于公司与交易对方等相关方签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》

表决情况：

（十一）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决情况：

（十二）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》

表决情况：

（十三）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：

（十四）审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（十五）审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

总表决情况：

其中，中小投资者投票情况：

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决情况：

四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司2016年第四次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司2016年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

二〇一六年十一月八日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2016-112

青岛金王应用化学股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日(2016年11月4日、7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、2016年10月21日，公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，2016年11月4日，公司发布了《关于深圳证券交易所重组问询函回复公告》等相关公告,公司拟对《关于深圳证券交易所重组问询函回复公告》进行补充说明，目前公司及中介机构正在准备相关资料，待准备完毕后公告，除上述需要补充说明的事项外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；

5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形。

6、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。除前述需要补充说明的事项外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；

四、必要的风险提示

1、2016年10月21日，公司刊登了《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，披露了公司发行股份及支付现金购买资产事项，该事项尚需报中国证监会核准，本次交易能否最终取得核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月八日

70版信息披露