北京城乡贸易中心股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2016-022号
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2016年10月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于11月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》
同意公司将中文名称“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为“北京城乡商业（集团）股份有限公司” (已经获得北京市工商行政管理局名称预核准)，英文名称“BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD. ”变更为“BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD. ”。 公司证券简称不变，仍为“北京城乡”。
公司名称变更后，原“北京城乡贸易中心股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“北京城乡商业（集团）股份有限公司”继承。
《公司章程》相应地做如下修订：
修订前：第四条
公司注册名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
英文为：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
修订后：第四条
公司注册名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司
英文为：BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年11月24日（星期四）下午14:30，在公司第一会议室召开2016年度第一次临时股东大会，具体事项详见临时公告《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-023）。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
2016年11月8 日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2016-023
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
关于召开2016年度
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月24日 下午14 点30 分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月24日
至2016年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在2016年11月7日召开的公司第八届第十四次董事会会议审议通过，详见2016年11月8日《上海证券报》公司公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2016年11月21日上午9：30—11：30时，下午2：00---5：00时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23号）九楼第三会议室办理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天。
2、出席会议股东食宿和交通费自理。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
2016年11月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城乡贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月24日召开的贵公司2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
