广宇集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)088
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2016年11月4日以电子邮件的方式送达，会议于2016年11月7日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于为控股子公司提供担保的议案
董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司向交通银行股份有限公司杭州众安支行申请的人民币38,000万元十年期贷款提供连带责任保证。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次对外担保详情请见2016年11月8日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2016-089号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于浙江万鼎房地产开发有限公司减资的议案
会议审议通过了《关于浙江万鼎房地产开发有限公司减资的议案》，同意公司孙公司浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”） 减少注册资本金32,000万元，各股东按持股比例减资，即公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（持有万鼎房产48%股权）减资15,360万元，嘉兴万科房地产开发有限公司（持有万鼎房产38.55%股权）减资12,336万元，杭州盈昊投资合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产10.45%股权）减资3,344万元，公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（持有万鼎房产2.1%股权）减资672万元，杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产0.9%股权）减资288万元。本次减资完成后，万鼎房产注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次减资事项详情请见2016年11月8日《证券时报》：《浙江万鼎房地产开发有限公司减资公告》（2016-090号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)089
广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司向交通银行股份有限公司杭州众安支行申请的人民币38,000万元十年期经营性物业贷款提供连带责任保证。
公司2015年年度股东大会决议授权董事会自公司2015年年度股东大会决议之日起至公司2016年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为20亿元人民币。自公司2015年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为6.3亿元人民币（包含本次对外担保）。本次担保在股东大会授权额度内。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第四次会议审议通过后可实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
（2）注册地址：杭州市西湖大道18号101室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：6,000万元
（5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理
（6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其75％股权。
（7）截止2015年12月31日，广宇咨询资产总额11,876.97万元，负债总额3,200.97万元，所有者权益8,676.00万元。2015年主营业务收入为2,095.38万元，净利润752.00万元（以上数据经审计）。
（8）截止2016年9月30日，广宇咨询资产总额10,427.99万元，负债总额2,180.56万元，所有者权益8,247.43万元。2016年1-9月主营业务收入为1,877.70万元，净利润971.43万元（以上数据未经审计）。
三、拟签订担保协议的主要内容
（1）担保金额：人民币38,000万元；
（2）担保方式：广宇咨询以其位于杭州市上城区西湖大道18号的自有物业抵押，为其贷款提供担保；公司为广宇咨询此次贷款提供连带责任保证。
（3）担保期限：借款期限十年，担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
广宇咨询系公司控股子公司，此次广宇咨询以自有物业抵押，向银行申请经营性物业贷款，公司为其贷款提供连带责任保证。董事会认为公司此次担保系正常生产经营所需，符合公司整体利益的实现。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月7日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为5,880万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为11，500万元，加上本次担保金额38,000万元，公司合计担保金额为55,380万元，占公司2015年末经审计合并报表净资产的20.32%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)090
浙江万鼎房地产开发有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年11月7日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于浙江万鼎房地产开发有限公司减资的议案》。公司孙公司浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”）拟减少注册资本金32,000万元，各股东按持股比例减资，即公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（持有万鼎房产48%股权，以下简称“鼎源房产”）减资15,360万元，嘉兴万科房地产开发有限公司（持有万鼎房产38.55%股权）减资12,336万元，杭州盈昊投资合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产10.45%股权）减资3344万元，浙江宇舟资产管理有限公司（持有万鼎房产2.1%股权，以下简称“宇舟资产）减资672万元，杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产0.9%股权）减资288万元。本次减资完成后，万鼎房产注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
名称：浙江万鼎房地产开发有限公司
注册地址：杭州市拱墅区桃源街554-572号
法定代表人：周洲
注册资本：42,000万元。
经营范围： 房地产开发经营，房屋租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。
万鼎房产系公司孙公司，公司控股子公司万鼎房产持有其48%的股权，公司全资子公司宇舟资产持有其2.1%的股权。
截止2015年12月31日，万鼎房产资产总额35,447.16万元，负债总额35,450.02万元，所有者权益-2.86万元，2015年度营业收入为0.00万元，净利润-2.86万元（以上数据经审计）。
截止2016年9月30日，万鼎房产总资产151,071.87万元，净资产39,359.79万元，2016年1-9月主营业务收入为0.00万元，净利润为-2,637.35万元（以上数据未经审计）。
三、减资的目的和对公司的影响
万鼎房产主要负责开发杭州公园里项目，目前该项目已进入开发后期，万鼎房产的现有注册资金规模已超过现经营所需。因此根据万鼎房产生产经营的实际情况，拟减资32,000万元。本次减资事项对万鼎房产的生产经营不会产生影响。
公司对万鼎房产的投资来源于自有资金，本次万鼎房产减资，公司控股子公司鼎源房产和全资子公司宇舟资产合计将收回16,032万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2016年11月8日
