广东四通集团股份有限公司
第二届董事会2016年第十一次会议决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-093
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会2016年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第二届董事会2016年第十一次会议会议通知和材料已于2016 年10月27日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016 年11月7 日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权的议案》
董事会认为，公司若能成功竞得标的，将有利于实现公司在陶瓷行业的稳固发展，提升行业地位，符合公司的战略目标。同意授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿，并授权公司管理层办理具体相关事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年11月7日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-094
广东四通集团股份有限公司
关于拟竞拍瓷土矿采矿区承包经营权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有资金竞拍瓷土矿采矿区承包经营权，具体情况如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
本次竞拍标的名称：潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权，采矿区面积834,469.26㎡，承包经营期限5年，起始价5,430万元，增价幅度50万元，竞价保证金2,000万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议情况
公司第二届董事会2016年第十一次会议于2016 年11月7日在公司召开，审议通过了《关于授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权的议案》，同意授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权，并授权公司管理层办理具体相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易标的情况
标的位于潮州市桥东下津海鹅头村的飞天燕瓷土矿采矿区，飞天燕瓷土矿中心点，开采矿种为陶瓷土，开采方式为露天开采，矿区面积1.1199平方公里，开采标高为+117.5m—+4.5m。保有资源储量1,246.40万吨，可采储量766.84万吨，生产规模为80万吨/年。该矿区的采矿权由地方国营潮州市飞天燕瓷土矿中标取得，并已取得潮州市国土资源局颁发的《采矿许可证》。
三、竞拍目的和对公司的影响
潮州市飞天燕瓷土矿采矿区储蓄量大，品位高，用途广泛，具有较高的开采价值，适用公司生产高品质的日用工艺卫生陶瓷产品，有利于确保公司生产原料的供求，扩大公司生产规模。公司成功竞得上述土地承包经营权后，将用于拓展公司的相关业务，为公司进一步发展壮大提供有力保障。
公司将根据本次竞拍的实际进程，适时发布进度公告。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年11月7日
