新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-049

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议的书面通知已于2016年10月28日发出，会议于2016年11月8日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，现场方式出席的分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席的分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《补选公司非独立董事》的议案。

1.1 选举冷新卫先生为公司非独立董事

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司董事会于2016年10月27日收到周立华先生的书面辞职报告，周立华先生辞去在公司担任的董事、副总经理兼财务总监的职务，董事会决定接受其辞呈（详见2016年10月28日发布的《公司关于高级管理人员辞职的公告》，公告编号2016-048）。由于周立华先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司章程》规定，公司董事会提名委员会确定补选冷新卫先生为第三届董事会非独立董事，并补充为审计委员会、安全生产委员会成员。（冷新卫先生简历附后）

公司独立董事同意了候选人冷新卫先生的提名，本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决。

2. 审议《聘任公司财务总监》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司董事会于2016年10月27日收到周立华先生的书面辞职报告，周立华先生辞去在公司担任的董事、副总经理兼财务总监的职务，董事会决定接受其辞呈（详见2016年10月28日发布的《公司关于高级管理人员辞职的公告》，公告编号2016-048）。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理索毅先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任张歌伟先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会到期时间。公司独立董事已对董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。（张歌伟先生简历附后）

3．审议《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

同意于2016年 11 月 25 日（星期五）召开公司2016年第三次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2016-050）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2016年11月8日

附：

简 历

1. 冷新卫先生，汉族，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局副局长，2013年8月退休。2013年10月至今任公司副总经理。

冷新卫先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2. 张歌伟先生，汉族，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2012年12月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司主管会计，2013年1月至2014年2月任温宿县曦隆燃气开发有限公司主管会计，2014年3月进入公司在计划财务部工作，2014年8月至2014年11月任公司计划财务部代理部长，2014年12月至今任公司计划财务部部长。

张歌伟先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-050

新疆浩源天然气股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，会议由公司第三届董事会第三次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2016 年 11 月 25 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：2016 年 11 月 24 日至 11 月 25 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11 月25日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月24日下午15:00至11月25 日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

（1）截至股权登记日2016年11月18日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。（见附件四图示）

二、会议审议事项

1. 审议《补选公司非独立董事的议案》

1.1 选举冷新卫先生为公司非独立董事

上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完备。独立董事对提名候选董事发表了同意的独立意见，本次股东大会以累积投票方式对该议案进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案具体内容已同日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第三次会议决议公告》，披露公告编号为：2016-049，请投资者查阅。

三、会议登记方法

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2016年 11 月 24 日（星期四）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（hy002700@163.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 参会登记时间：2016年 11月 24 日（星期四）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。 （见附件四图示）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔、翟新超

联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396

电子邮箱：hy002700@163.com

2．出席会议的人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1．《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2016年11月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年11月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2016年第三次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

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本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2016年第三次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2016年 月 日

附件三：

股东参会登记表

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附件四：

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