内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第十二次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-054
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月8日以通讯表决方式召开了2016年第十二次会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的公告》）；
二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的公告》）；
三、以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能暨关联交易公告》）；
四、以5票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股暨关联交易公告》）；
五、以5票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于确认公司与关联方非经营性资金拆借的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于确认公司与关联方非经营性资金拆借暨关联交易公告》）；
六、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于聘任为公司进行2016年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》。
公司2015年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年度财务报告的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟定2016年续聘立信会计师事务所为本公司进行年度财务报告和内部控制的审计，审计费用另行商定。
七、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-055
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团
有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限
责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（简称“冶金公司”）。
冶金公司系本公司的控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”) 之全资子公司。
●投资金额：以冶金公司向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”)的内部借款21.06亿元，转为股权投资。
●特别风险提示：本次增资暨以内部借款转为股权投资，可以降低冶金公司税收负担，但冶金公司未来仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
冶金公司因经营需要，截止2016年8月，冶金公司共向电冶公司借款21.06亿元，因是内部借款，不计提利息。全面营改增后，根据《关于全面推开营业税改征增税税试点的通知》（财税【2016】36号）文件规定，电冶公司向子公司提供无息贷款，要视同销售征收增值税，预计全年征收增值税630万元。
鉴于此，为了降低税收负担，公司拟以电冶公司对冶金公司增资的方式，将该笔内部借款转为股权投资。实施增资后，冶金公司实收资本变更为29.06亿元，对公司和电冶公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。
（二）2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案》。本次增资事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
电冶公司以对冶金公司内部借款转为股权投资的形式增资。
（二）标的公司基本情况
冶金公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区，法人：薛永亮，注册资本：人民币捌亿元，成立日期：2006年6月29日，营业期限自2006年6月29日至2036年6月28日，经营范围：铁合金产品冶炼、加工、销售及进出口贸易。
（三）实施增资后，冶金公司实收资本变更为29.06亿元，冶金公司股权不变。
（四）财务数据
单位：万元
■
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资对公司和电冶公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。本次以电冶公司对冶金公司增资的方式，将冶金公司向电冶公司借款21.06亿元转为股权投资，有利于降低税负，能增强其自身运营能力，有助于其更好的开展业务，促进公司健康快速发展；符合公司的发展需要和长远规划。
四、对外投资的风险分析
本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2016年11月9日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-056
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任
公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任
公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（以下简称“西金矿冶”）。
西金矿冶系本公司的控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”) 全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（简称“冶金公司”）之全资子公司。
●投资金额：9亿元
●特别风险提示：本次增资，可以降低西金矿冶的资产负债率，但冶金公司未来仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因业务需要，西金矿冶需要通过海关等级的高级认证，参照现行2016年国资委公布的企业绩效评价标准值，要求资产负债率在60%以下。截止2016年9月底，西金矿冶总资产498,759.93万元，总负债313,250.29万元，资产负债率63%。公司拟安排西金矿冶增加资本金，由冶金公司向西金矿冶增资90,000万元，增资后西金矿冶注册资本金变更为27亿元，资产负债率降为53%。
实施增资对公司和冶金公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。
（二）2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶公司增资的议案》。本次增资事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：现金出资
（二）标的公司基本情况
西金矿冶注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区，法人：刘凤斌，注册资本：人民币壹拾捌亿元，成立日期：2005年5月26日，营业期限自2005年5月26日至2025年5月25日，经营范围：铁合金加工、冶炼、销售；冶金用石英岩开采、加工、销售；自营及代理各类铁合金产品的进出口业务；生产所需原辅材料、机器设备、技术、零配件的进出口业务，锰矿石销售。
（三）实施增资后，西金矿冶注册资本金变更为27亿元，资产负债率降为53%。
（四）财务数据
单位：万元
■
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资有利于降低西金矿冶资产负债率，获得海关等级的高级认证，有助于其更好的开展业务，促进公司健康快速发展；符合公司的发展需要和长远规划。
四、对外投资的风险分析
本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险， 也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等 风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-057
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限
公司实施技术改造
并扩大产能暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
● 交易内容
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）产能拟由3000吨/年扩产至8000吨/年，总投资为41729万元，投资所需资金计划由本公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”）按照原有出资比例分别追加投资来解决。
● 关联人回避事宜
本次交易形成与关联方——羊绒集团共同投资形成的关联交易，关联董事王臻、赵魁、张奕龄、张晓慧回避表决。
● 需提请投资者注意的其他事项
1、此事项需提交股东大会审议。
2、该次关联交易不需要经过有关部门批准。
一、 关联交易概述
1、公司对目前的多晶硅生产工艺技术进行了充分的调研、考查和交流，计划在原有3000吨/年多晶硅生产线的基础上，采用国内外先进、稳定成熟的技术和装备水平，用最合理的二次投入将多晶硅产能由3000吨/年扩产至8000吨/年，并大幅降低单位能耗和生产成本。本项目含流动资金的总投资为41729万元。
2、上述交易属关联交易，关联人——公司董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生为关联董事，均回避表决。
3、2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能的议案》，本事项需要提交公司股东大会审议。
4、该次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
羊绒集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币620148万元，注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：发电、供热、供气、羊绒系列产品的投资，开发羊绒工业新技术；培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售等。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司
住 所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区
法定代表人：王林祥
注册资本：人民币10亿元
实收资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业执照注册号：152704000001332（1-1）
成立日期：2008年4月17日
股权结构：多晶硅公司注册资本10亿元，其中本公司出资3.6亿元，占比36%；羊绒集团出资3.9亿元，占比39%；电冶公司出资2.5亿元，占比25%。
经营范围：多晶硅生产：单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得经营）
（二）项目可行性论证
多晶硅公司一期3000吨/年生产线于2010年9月建成并投入生产，产品质量达到设计要求，然而，受欧盟反倾销、各国政府削减补贴等影响，投产后的多晶硅市场需求低迷、产能相对过剩，产品价格倒挂，多晶硅公司从2012年5月起处于通电待产状态。
近年，随着国家对整体新能源产业的扶持，以及各项环保政策的收紧，国内光伏市场需求逐年增加，同时国内半导体产业的迅猛发展，也带来电子级多晶硅需求的急剧增加。去年以来，多晶硅市场价格出现较大幅度的反弹，而近些年多晶硅生产工艺也在不断演进，尤其是国产设备和国内公司提供的生产工艺技术包，已经接近甚至达到了国际先进水平，价格却远低于国际同类产品，这使得目前新增多晶硅项目的投入成本和生产成本都大幅下降。
公司对目前的多晶硅生产工艺技术进行了充分的调研、考查和交流，拟定了先进的升级改造扩产方案，计划在原有3000吨/年多晶硅生产线的基础上，采用国内外先进、稳定成熟的技术和装备水平，进行技术改造和装备能力提升，实现生产各工序的技术提升和设备优化，最大限度利用现有的装置产能水平，以少量资金投入新购置部分装置，用最合理的二次投入将多晶硅产能由3000吨/年扩产至8000吨/年，并大幅降低单位能耗和生产成本。
根据投资估算结果，本项目含流动资金的总投资为41729万元，投资所需资金计划由公司、羊绒集团、电冶公司按照原有出资比例分别追加投资来解决。
项目投资税后内部收益率为13.02%，技改和扩产完成后，该8000吨/年生产线每年可以贡献息税前利润超过2亿元。（具体参见下表）
综合经济指标
■
综上所述，本技改和扩产项目借助国内知名企业和设计院的成功利旧经验和深厚的技术积累，可以充分利用公司棋盘井工业园区在配套、资源和区位上的优势，通过较少投入，对多晶硅公司现有资产合理利用，实现投资最小化，成本最优化。同时，本项目建设实施可带动公司煤、电、冶金化工产业链效益的进一步提升，推动园区整体盈利增加。公司在电力成本上拥有极为明显的竞争优势，而电力是多晶硅生产的重要成本因素，本次技改成功后，多晶硅公司还有进一步扩大产能的潜力，长期看，多晶硅可以成为公司重化工产业链上又一个重要的终端产品和利润增长点。
四、关联交易的主要内容
内容详见“重要内容提示——交易内容”。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
多晶硅公司投产后经营效益不佳，公司历年对其资产进行了充分的减值计提，本技术改造和扩产项目实施后，能够将多晶硅公司资产盘活，使其对公司的贡献由负面转为正面，项目经过充分论证，实施后确定性较高。
六、独立董事的意见
本次技改符合公司的发展需要和长远规划，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
● 报备文件
《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产8000吨高纯度、低耗能多晶硅材料技术改造项目可行性研究报告》
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-058
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限
公司增资扩股暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
● 交易内容
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）拟增资扩股20.86亿元，原投资各方同比例增资，其中：本公司需新投入资本金75,096万元，股权比例仍为36%；内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）需新投入资本金81,354万元，股权比例仍为39%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”)需新投入资本金52,150万元，股权比例仍为25%。
● 关联人回避事宜
本次交易形成与关联方——羊绒集团共同投资形成的关联交易，关联董事王臻、赵魁、张奕龄、张晓慧回避表决。
● 需提请投资者注意的其他事项
1、此事项需提交股东大会审议。
2、该次关联交易不需要经过有关部门批准。
一、 关联交易概述
1、近两年多晶硅行业发生了巨大变化，公司经过充分的调研、考查和论证，公司拟实施多晶硅公司3000吨/年技改并扩产至8000吨/年的计划，为配合该计划，需要对多晶硅公司进行增资20.86亿元。多晶硅公司原投资各方同比例增资，本公司需新出资75,096万元。新增资本金中的4.17亿用于8000吨/年多晶硅改扩项目，剩余部分资金用于归还各股东借款。
2、上述交易属关联交易，关联人——公司董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生为关联董事，均回避表决。
3、2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》，本事项需要提交公司股东大会审议。
4、该次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
羊绒集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币620148万元，注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：发电、供热、供气、羊绒系列产品的投资，开发羊绒工业新技术；培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售等。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司
住 所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区
法定代表人：王林祥
注册资本：人民币10亿元
实收资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业执照注册号：152704000001332（1-1）
成立日期：2008年4月17日
经营范围：多晶硅生产：单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得经营）
股权结构如下：
■
增资后股权结构如下：
■
（二）财务数据：
单位：万元。
■
1、截止2016年9月底，多晶硅公司总资产16.07亿元，其中：存货0.26亿元，固定资产13.35亿元（原值20.20亿元，计提折旧4.63亿，计提减值2.22亿元），无形资产0.35亿元，留抵增值税1.95亿元；总负债19.48亿元；净资产-3.40亿元（含16年1-9月预计但未入账借款利息0.71亿元）。
2、负债分析:
2016年9月底，多晶硅公司负债总额19.48亿，主要是应付原辅材料及工程设备款1.98亿元，应付股东投入流动资金借款本金13.49亿元，应付由股东投入流动资金借款产生的利息3.6亿元，其中：公司借入流动资金借款5.12亿元，截止2016年9月计算利息13,434万元； 羊绒集团借入流动资金借款4.96亿元，截止2016年9月底计算利息12,908万元；电冶公司借入流动资金借款3.41亿元，截止2016年9月底计算利息9,667万元。
3、启动8000吨/年多晶硅公司改扩项目
启动8000吨/年多晶硅改扩项目，计划投资4.17亿元,投资所需资金计划由公司、羊绒集团、电冶公司按照原有出资比例分别追加投资来解决。
四、关联交易的主要内容
内容详见“重要内容提示——交易内容”。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
多晶硅公司增资扩股后资产结构得到优化，消除了今后产生借款利息和利息税的负担，并为技改扩建提供了资金来源和保障。
六、独立董事的意见
本次增资体现了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-059
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于确认公司与关联方非经营性资金拆借暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年第十二次董事会会议审议并通过了《关于确认公司与关联方非经营性资金拆借的议案》，详细内容如下：
公司2013年、2014年、2015年以及2016年1-6月期间，存在如下与关联方之间发生的非经营性资金拆借的情形：
单位：万元
■
一、利率定价原则：根据中国人民银行规定及市场水平协商确定。
二、发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见2015年度报告附注十二、关联方及关联交易
三、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
四、进行关联交易的目的以及上述关联交易对公司的影响情况
公司与上述关联方之间发生的非经营性资金拆借系根据公司经营管理的需要而发生，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序及独立董事意见
（一）上述交易经过公司2016年第十二次董事会审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。
（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认为公司与上述关联方之间发生的非经营性资金拆借行为，系根据公司经营管理的需要而发生，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。
（三）该议案将提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2016-060
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2016年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 10 点00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一至议案六已于2016年11月9日披露，议案七于2016年10月29日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案三、议案四、议案五
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案三、议案四、议案五
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402 8536699
联 系 人：李丽丽 张丽慧
登记时间：2016年11月21日—11月24日
上午9：00-12：00 下午13：30-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2016年11月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
