兴业银行股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2016-44

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2016年12月19日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年11月14日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

本公司于2016年10月29日发布《兴业银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，原定于2016年11月14日下午14:30召开公司2016年第二次临时股东大会。由于会议拟审议第4项议案所涉及的关联交易业务品种需求尚待进一步内部汇总核定，现将2016年第二次临时股东大会延期至2016年12 月19日下午14:30 召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016年12月19日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2016年12月19日

至2016年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年10月29日刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2016-41）。

四、 其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

兴业银行股份有限公司董事会

2016年11月9日