北部湾旅游股份有限公司关于投资设立北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司
并已完成工商注册登记的公告

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-081

北部湾旅游股份有限公司关于投资设立北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司

并已完成工商注册登记的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司

●投资金额：伍仟万圆整

● 新公司已于2016年11月8日完成工商注册登记。本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、对外投资概述

为实现公司旅游业务的战略布局，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北部湾旅”）于2016年11月8日在北海市涠洲岛设立了北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司（以下简称“涠洲岛新绎”或“新公司”），涠洲岛新绎未来将致力于开发涠洲岛旅游资源。

本次公司投资设立涠洲岛新绎的事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、投资标的基本情况

涠洲岛新绎已于2016年11月8日完成工商注册登记，并取得了北海市工商行政管理局涠洲岛旅游区分局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91450500MA5KEKMR69

名称：北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：北海市涠洲镇竹蔗寮村委下石螺村14号

法定代表人：赵金峰

注册资本：伍仟万园整

成立日期：2016年11月08日

营业期限：长期

经营范围：旅游信息咨询、旅游项目策划服务；旅馆业（通过消防验收后方可开展经营）；餐饮服务；景区管理服务；旅游项目配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

北部湾旅以现金方式出资设立涠洲岛新绎，持有其100%股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项对公司2016年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。涠洲岛新绎的设立，有助于公司“海陆岛”一体化开发和运营战略的推进。

四、对外投资的风险分析

涠洲岛新绎将根据公司及市场的实际情况确定具体投资开发方案，相关投资决策将根据投资规模提交公司董事会或股东大会审议，相关投资事宜存在决策不通过或收益不确定的风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年11月8日