国电南京自动化股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2016-080
国电南京自动化股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王凤蛟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，候任董事2人，公司董事刘传柱、王辉、刘雷、杨富春因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席李长旭、监事周顺宏因公务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书王茹女士出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于调整2016年度部分日常关联交易事项预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于公司部分独立董事变更的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1——审议《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。。
2、议案 2——审议《关于调整2016年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》时，公司控股股东即关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决即 319,276,722 股股份未计入该项有效表决票总数
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红女士、单正刚先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016年第四次临时股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
2016年11月12日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—081
国电南京自动化股份有限公司
2016年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司2016年第八次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2016年10月28日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年11月11日下午17:10以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。
（四）本次会议应出席的董事11名，实际出席会议的董事7名，委托出席的董事4名——公司董事刘传柱先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票；公司董事王辉先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票；公司董事刘雷先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票；公司董事杨富春先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。
（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司部分监事及公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
一、《关于调整公司第六届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
鉴于公司第六届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司第六届董事会各专门委员会组成人员名单建议如下：
1、 战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：张建华、张东晓、刘传柱、王辉、杨富春、应光伟
2、审计委员会
主任委员：戚啸艳
委员：张东晓、刘雷、杨淑娥、狄小华
3、提名委员会
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、刘传柱、戚啸艳、杨淑娥
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张建华
委员：王凤蛟、王辉、戚啸艳、杨淑娥
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年11月12日
