恺英网络股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-092

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年10月28日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年11月11日上午9：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用最高额不超过1,600,000,000元的暂时闲置募集资金,投资保本型银行理财产品或定期存款。具体内容详见刊登于2016年11月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及独立财务顾问发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2016 年 11 月 28 日下午 14：00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

《恺英网络股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见2016年11月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2016年11月11日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-093

恺英网络股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用2015年度公司重大资产重组之闲置募集资金不超过人民币1,600,000，000元（大写：人民币壹拾陆亿元），进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不

会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，本次事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况

(一)前次募集资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文批准，公司于2010年11 月24日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股2,210万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为20元。募集资金总额为人民币44,200万元, 扣除各项发行费用人民币3,374.98万元后，实际募集资金净额为40,825.02万元。

上述资金到账时间为2010年11月29日，已经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)验字X-003号《验资报告》验证确认。

上述募集资金已按规定全部投入IPO募投项目并使用完毕，相关募集资金专户已于2013年内注销。

上述公司前次募集资金的使用情况详见公司2014年04月01日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《泰亚鞋业股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：TY-2014-023）。

(二) 本次重大资产重组之募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组

及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]2491号”）核准，公司获准向金元顺安基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司两名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票40,705,882股，发行价格为每股人民币46.75元，募集资金总额为1,902,999,983.50元，扣除与发行相关的费用（包增值税）人民币 16,996,000.00 元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。公司以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第 4-00057 号”《验资报告》予以确认。本次募集资金未全额募足，不足部分上市公司将通过自筹方式进行补充。

公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨股份上市公告书》中披露的募集资金项目及募集资金将用于“XY 苹果助手国际版项目”、“啪啪多屏竞技平台项目”、“O2O 生活助手项目”、“大数据中心项目”以及补充上市公司流动资金。

本次募集配套资金将使用于以下四个项目并补充流动资金：

■

二、本次重大资产重组之募集资金使用情况

本次募集资金暂未投入使用。

三、募集资金暂时闲置的原因

截至2016年10月31日，募集资金专户的余额共计为1,886,039,983.50元，本次募集资金尚未投入使用。根据公司募投项目的建设规划，XY 苹果助手国际版项目建设期为三年，分为三个阶段；多屏联网竞技平台项目建设期为三年，分为五个阶段；O2O 生活助手-连接线下一站式服务项目建设期为二年，分为二个阶段；大数据中心项目建设期为 2 年，分为二个阶段。募集资金将根据募投项目不同阶段的建设需求分批进行投入。因此，根据募投项目建设规划，在满足本阶段相关资金需求外，本次募集资金尚有部分剩余，出现暂时闲置情形。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）进行现金管理，具体情况如下：

（一）理财产品品种:为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品或定期存款，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二)决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(三)投资额度：公司拟使用不超过 1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品或定期存款，在该额度内资金可以滚动使用。

(四)资金来源：公司闲置募集资金。

(五)实施方式：在额度范围内，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。

(六)信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，

公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(七)公司承诺:在本次使用部分闲置募集资金进行现金管理后，募集资金仍能满足本阶段募投项目建设的资金需求，不会影响募投项目的建设进度。同时，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，募投项目将根据建设规划正常进行。

五、审议程序

2016年11月11日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、独立财务顾问亦发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

六、对公司影响

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保本次重大资产重组之募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期保本理财与定期存款，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，以更好地回报公司全体股东。

现金管理预期年化收益为2%-4%。

七、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该等投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

八、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

■

九、独立董事、监事会以及独立财务顾问出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司本次使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或定期存款，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过 1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,并同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用不超过 1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金用于投资保本型理财产品或定期存款。

（三）独立财务顾问的专项核查意见

恺英网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交股东大会审议。上市公司承诺，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资项目建设的正常进行，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对本次恺英网络使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

(一)恺英网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

(二)恺英网络股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

(三) 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

(四)核查意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2016 年11月11日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-094

恺英网络股份有限公司关于召开2016年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2016年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司2016年第五次临时股东大会召集方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间 1）现场会议召开时间为：2016年11月28日（星期一）下午14：00。

2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2016年11月23日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日：2016年11月23日（星期三）。

二、本次股东大会审议事项

1、 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

以上议案须对中小投资者单独计票。

议案内容详见披露于 2016 年11 月12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年11月25日（星期五），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年11月25日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201100

传真：021-50908789-8100

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

联系人：盛李原、王馨檬

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、会议联系人：盛李原、王馨檬

2、电话：021-62203181

3、传真：021-50908789-8100

4、联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼

5、邮编：201100

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

恺英网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日

附件一：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票代码：362517。

2．投票简称：“恺英投票”

3．投票时间：2016年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“恺英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月27日下午3：00，结束时间为2016年11月28日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二○一六年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2016年11月23日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现场登记参加公司2016年第五次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-095

恺英网络股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年10月28日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年11月11日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用不超过 1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金用于投资保本型理财产品或定期存款。

具体内容详见刊登于2016年11月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2016年11月11日