融钰集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2016-11-12
来源：上海证券报
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2016-111
融钰集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年11月11日收到独立董事张炜先生提交的辞职信。
张炜先生因个人原因申请辞去融钰集团股份有限公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员之职务。张炜先生辞职后将不再担任融钰集团股份有限公司任何职务。
张炜先生的辞职未导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，张炜先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。公司将按照有关规定履行相关程序，完成独立董事及董事会各专门委员会相关职位的补选工作。
张炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张炜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
