中南红文化集团股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-149

中南红文化集团股份有限公司

2016年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2016年11月11日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年11月10日－11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：陈少忠董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共15人，代表股份311,648,738股,占公司有表决权股份总数的38.43%。其中：出席现场会议的股东及授权代表2人，代表股份247,841,000股，占公司股东有表决权股份总数30.5617%；通过网络投票的股东13人、代表股份63,807,738股，占公司股东有表决权股份总数7.8683％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：

（一）、审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票311,636,938股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9962%；反对票11,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0038%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票23,039,114股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9488％；反对票11,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0512％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

表决结果：议案获得通过。

（二）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票311,636,938股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9962%；反对票11,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0038%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票23,039,114股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9488％；反对票11,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0512％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2016年第十一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2016年第十一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司

2016年11月12日