金瑞新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展及复牌提示性公告

证券代码：600390 证券简称：*ST 金瑞 公告编号：临2016-109

金瑞新材料科技股份有限公司

重大资产重组进展及复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2016年9月28日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次重组进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月29日开市起停牌，原计划于并购重组委审核完毕后复牌。

因本次重组的有关事项需进一步核实，为保护公司及全体股东利益，公司决定向中国证监会申请中止审查本次重组事项。2016年10月11日，公司及独立财务顾问向中国证监会提交了中止审查本次重组的申请；并于2016年10月14日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161812号），同意公司中止审查申请。

目前，公司正在积极推进该事项，同时由于本次重组相关财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司与中介机构正在依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书等相关文件进行更新和修订。

公司预计完成上述事项的核实和相关文件的更新及修订需要一定的时间，为保护公司及全体股东利益，经向上交所申请，公司股票将于2016年11月14日开市起恢复交易。公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待上述事项处理完毕，公司将依据相关法规向中国证监会提交后续申请。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及何时取得核准存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年11月12日