兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-081
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书胡军旺出席了会议，公司总经理任世宏、副总经理张凯、副总经理白勇、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司签署柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于承接兰州兰石能源装备工程研究院有限公司EPC工程总包项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第三届监事会股东代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，议案的所有决议获得通过。
2、公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份545,763,442股，对涉及关联交易的议案2进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：高玉洁、温生俊
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议由甘肃正天合律师事务所律师见证，并出具法律意见。本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 兰州兰石重型装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、 甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年11月15日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-082
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年11月14日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举丁桂萍女士担任公司第三届监事会主席职务，任期至公司第三届监事会届满。
表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年11月15日
