山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2016-038
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2016年11月7日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2016年11月14日在公司八楼会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事长辞职的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司董事长郝跃洲先生辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。
郝跃洲先生于2000年加入本公司，在本公司工作17年，先后担任公司总经理10年，董事长7年。郝跃洲先生任职期间，确立并实施“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，不断推进公司规范运作和法人治理结构完善，持续强化企业管理改进和创新，全力加快化肥企业转型和现代煤化工产业发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，公司董事会对郝跃洲先生做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）关于补选公司董事的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意提名甄恩赐先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。（详见公司公告临2016-039）
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开2016年第二次临时股东大会的通知；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2016-040）
附：个人简历
甄恩赐 男，汉族，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009年12月起任公司副总经理。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016年11月15日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2016-039
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司董事长郝跃洲先生辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。郝跃洲先生辞职后不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因郝跃洲先生辞去董事及董事长职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
郝跃洲先生于2000年加入本公司，在本公司工作17年，先后担任公司总经理10年，董事长7年。郝跃洲先生任职期间，确立并实施“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，不断推进公司规范运作和法人治理结构完善，持续强化企业管理改进和创新，全力加快化肥企业转型和现代煤化工产业发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，公司董事会对郝跃洲先生做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名甄恩赐先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。本议案需提交公司股东大会审议。
附：个人简历
甄恩赐 男，汉族，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009年12月起任公司副总经理。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016年11月15日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2016-040
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月30日 14点30 分
召开地点：公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月30日
至2016年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第十一次会议已审议通过上述议案，议案内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于2016年11月23日前在上海证券交易所网站披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2016年11月25日（星期五）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理；
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016年11月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
兰花科创第五届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月30日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
