大连友谊（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—083
大连友谊（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年11月14日 上午9:00 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年11月13日 15:00 至 2016年11月14日15:00。
2、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司十三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共93名，代表股份116,500,703股，占公司有表决权股份总数的32.6882%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份107,217,089股，占公司有表决权股份总数的30.0834%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共89人，代表股份9,283,614股，占公司有表决权股份总数的2.6048%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于计提资产减值准备的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。
表决结果：
同意114,876,789股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.6061%；
反对1,623,914股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.3939%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意14,810,952股，占出席会议有表决权股东所持股份的12.7132%；
反对1,623,914股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.3939%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，鉴于: 本次交易对方之一武汉信用基金管理有限公司（以下简称“武信基金”）为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）股东武汉信用投资集团股份有限公司之子公司，本公司董事李剑先生、邱华凯先生为武信基金董事，本公司监事范思宁先生为武信基金监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，公司控股股东武信投资控股为本次交易之关联法人。
因此，公司控股股东武信投资控股为关联股东，所持股份数量为： 100,000,000股，武信投资控股在审议该议案时回避了表决。
表决结果：
同意14,154,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.7814%；
反对2,276,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的13.7944%；
弃权70,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4242%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意14,088,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.3824%；
反对2,276,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的13.7944%；
弃权70,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4242%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年11月14日
