陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600831证券简称：广电网络公告编号：2016-075号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月15日
(二)股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长晏兆祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第七届董事会董事9人，出席5人，董事吕晓明先生、刘卫星先生、赵浩义先生、刘进先生因公未能出席现场会议；第八届董事会董事候选人全部出席会议；
2、公司第七届监事会监事3人，出席2人，监事会主席韩棚格先生因工作原因已书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席现场会议；第八届监事会监事候选人全部出席会议；
3、董事会秘书参加会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
2.01子议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02子议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03子议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04子议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05子议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06子议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07子议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08子议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09子议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10子议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
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2.11子议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.12子议案名称：股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于增加注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于监事会换届的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届的议案》之非独立董事选举
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2、《关于董事会换届的议案》之独立董事选举
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第五项、第六项议案以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：张宏远、王东骄
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、2016年第一次临时股东大会法律意见书。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2016年11月15日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-076号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月10日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第一次会议。2016年11月15日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，分别是晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。公司监事、非董事高管人员列席会议，董事长晏兆祥先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举晏兆祥先生为公司董事长的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于董事会战略委员会人员组成的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
第八届董事会战略委员会由董事长晏兆祥先生、董事胡劲涛先生、王立强先生和独立董事员玉玲女士四人组成，董事长晏兆祥先生任召集人。
三、审议通过《关于董事会审计委员会人员组成的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
第八届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事王立强先生三人组成，独立董事聂丽洁女士任召集人。
四、审议通过《关于董事会提名委员会人员组成的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
第八届董事会提名委员会由独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士和董事长晏兆祥先生三人组成，独立董事郝士锋先生任召集人。
五、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事员玉玲女士、聂丽洁女士和董事长晏兆祥先生三人组成，独立董事员玉玲女士任召集人。
六、审议通过《关于聘任王立强先生为公司总经理的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
王立强，男，汉族，陕西勉县人。1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，一级企业人力资源管理师。1988年7月至1996年1月，先后在汉江钢铁厂党委办公室、中共汉中市委宣传部工作；1996年2月至2003年10月，历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长；2003年6月至2008年4月，任陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理；2008年4月至2011年12月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理；2011年12月至2014年6月，任本公司总经理助理，2011年12月至2014年2月，兼任本公司渭南分公司总经理；2014年6月至2016年1月任本公司副总经理，2015年1月起兼任本公司西安分公司总经理。2016年1月起任本公司总经理，2016年11月起任本公司董事。
七、审议通过《关于聘任任辉先生为公司副总经理的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
任 辉，男，汉族，陕西西安人。1969年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称。1991年8月至2001年6月，先后在89800部队研究所、陕西省广播电视传输中心工作；2001年6月至2008年4月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司研究发展部副部长、数据业务部部长、总经理助理；2008年4月至2011年12月，历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理。兼任陕西广电基础设施建设运营有限责任公司董事长。
八、审议通过《关于聘任薛朝慧先生为公司副总经理的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
薛朝慧，男，汉族，陕西礼泉人。1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1995年7月至2002年4月，在咸阳电视台工作；2002年4月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司咸阳分公司技术部副部长、数据部部长、副总经理；2008年12月至2011年12月，历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理；2011年12月起任本公司副总经理，2012年3月至2015年1月，兼任本公司西安分公司总经理。
九、审议通过《关于聘任韩普先生为公司副总经理的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
韩 普，男，汉族，陕西咸阳人。1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。1998年7月至2003年8月，在深圳华为公司工作，历任工程师、项目经理；2003年9月至2010年2月，在联想集团工作，历任金融邮电行业经理、区域营销经理、西北大区宁夏办事处主任、陕西分区营销总监；2010年3月至2011年12月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011年12月起任本公司副总经理。兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长，陕西广电新网云服务有限公司董事长，陕西广电华通投资控股有限公司董事长兼总经理，陕西广电丝路影视文化传播有限公司执行董事。
十、审议通过《关于聘任付陈玲女士为公司总会计师的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
付陈玲，女，汉族，浙江宁波人。1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级会计师职称。1985年8月至2001年6月，历任黄河机电股份有限公司财务部会计、综合主任、副部长、董事会秘书；2001年6月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司财务部副部长，西安分公司经营财务部部长、总会计师兼财务经营部部长、财务总监兼财务经营部部长；2008年12月至2016年1月，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长、本公司副总经理。2012年5月至2015年12月，兼任陕西华通文化科技创业投资有限公司董事长。2016年1月起任本公司总会计师。
十一、审议通过《关于聘任冯会明先生为公司副总经理的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
冯会明，男，汉族，陕西澄城人。1966年8月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称，一级企业人力资源管理师。1989年7月至1996年3月，在国营黄河机器制造厂工作；1996年4月至2000年11月，历任黄河机电股份有限公司人力资源部副部长、部长；2000年12月至2002年12月，任陕西黄河科技有限公司总经理助理、党委委员；2001年12月至2008年3月，历任本公司第四、五届监事会监事；2002年12月至2008年3月，历任本公司人力资源部部长、总经理助理兼人力资源部部长；2008年4月至2012年2月，历任本公司人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长；2012年2月至2014年2月，任本公司渭南分公司副总经理、党委书记；2014年2月起任本公司渭南分公司总经理。2016年1月起任本公司副总经理。
十二、审议通过《关于聘任樊东先生为公司总经理助理的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
樊 东，男，汉族，陕西富平人。1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，工程师职称。1991年7月至1992年12月，在西安人民广播电台技术部工作，任技术主管；1992年12月至2002年10月，参与筹建西安有线电视台,任技术部负责人、副主任、记者、编辑；2002年10月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司网络经营部部长、综合业务部部长、基本业务部部长、总经理助理，安康分公司副总经理；2008年12月至2015年6月，历任本公司西安分公司市场部部长、本公司数据公司副总经理、总经理、集团业务部部长。2016年1月起任本公司总经理助理。
十三、审议通过《关于聘任杨莎女士为公司董事会秘书的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
杨 莎，女，汉族，1981年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级经济师职称。2006年5月进入本公司证券投资部工作，2008年3月起任本公司董事会秘书。
十四、审议通过《关于聘任李立女士为公司证券事务代表的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
李 立，女，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科、经济学学士、经济师。1994年7月至2001年12月在黄河机电股份有限公司销售公司、证券部工作，任证券管理室主任；2001年12月至今在本公司证券投资部工作，历任证券业务主管、部长助理、副部长。2008年3月起任本公司证券事务代表。
就公司高级管理人员聘任事项，独立董事发表如下独立意见：1、鉴于公司董事会、监事会、经理层已任期届满，公司第八届董事会第一次会议审议通过了上述事项。董事会提名委员会经过审查认为，上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和条件。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员的程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；上述高级管理人员的聘任已经征得本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格，同意聘任上述人员担任公司相应高级管理人员职务。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年11月15日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-077号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月10日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第一次会议。2016年11月15日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举赵汝逊先生为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2016年11月15日
