湖北能源集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-064

湖北能源集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2016年11月15日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的整体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共10人，代表股份数 4,605,888,785股，占公司有表决权股份总数的70.7787%。其中中小股东代表共6人，代表股份205,797,814股，占公司有表决权股份总数的3.1625% 。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份数4,402,190,893股，占公司有表决权股份总数的67.6485%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份203,697,892股，占公司有表决权股份总数的3.1302%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

表决情况如下：同意4,605,876,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意205,785,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9938%%；反对12,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0%。

（二）审议了《关于注册发行中期票据的议案》

表决情况如下：同意4,605,876,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意205,785,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9938%%；反对12,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0%。

（三）审议了《关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体的议案》

表决情况如下：同意4,605,876,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意205,785,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9938%%；反对12,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0%。

（四）审议了《关于选举李绍平先生为公司监事的议案》

表决情况如下：同意4,605,876,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意205,785,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9938%%；反对12,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：李姗姗、方阳

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的规定；出席会议人员的、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2016年11月15日