重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-85

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长白礼西先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席13人，董事汤加兵先生因工作原因未出席；

2、 公司在任监事7人，出席7人；

3、 公司董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述议案1、议案2为特别决议，均需获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

2、 上述议案1、议案3为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司共178,603,920股在表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：何锦、赵清树

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年11月16日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-86

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于参加“2016年重庆辖区上市公司

投资者网上接待日活动”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，增强与投资者的联系，提高公司透明度和公司治理水平，公司将于2016年11月22日参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日”活动。现将有关事项公告如下：

一、活动内容：为便于广大投资者更全面深入地了解公司，公司相关高管人员将参加本次活动，以网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。投资者可以登录“全景网首页”（http://www.p5w.net）参与互动交流。

二、活动时间：2016年11月22日15:00-17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年11月16日