中电广通股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-074
中电广通股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，全体董事推举李建军先生主持会议，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事李福江、独立董事顾奋玲因公务请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事孙秀丽因公务请假；
3、 董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案的表决情况：第2-4项议案为逐项表决的议案，3项议案的子议案均获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过，候选董、监事全部当选。
三、 律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄小雨、于进进
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中电广通股份有限公司
2016年11月16日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-075
中电广通股份有限公司
第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月15日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第十次（临时）会议。会议通知于2016年11月10日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，应到7名，实到7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
同意选举范国平先生为公司董事长，兼任公司法定代表人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员和召集人的议案》
鉴于公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于原公司董事李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士及独立董事顾奋玲女士向董事会辞职，并选举产生新董事会成员的议案，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，新一届董事会拟调整董事会各专门委员会的成员和召集人。调整后的成员及召集人为：
战略委员会：范国平（召集人）、张纥、周利生、孟昭文、张友棠、徐正伟、赵维健
提名委员会：张友棠（召集人）、徐正伟、范国平
薪酬与考核委员会：徐正伟（召集人）、张友棠、周利生
审计委员会：张友棠（召集人）、徐正伟、孟昭文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于制定<中电广通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会起草了《中电广通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
《中电广通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》共包括四章，十九条，内容包括：总则、信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序、责任与处罚和附则等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016年11月16日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-076
中电广通股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第八次会议于2016年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年11月10日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由尤祥浩先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于原公司监事会主席韩宗远先生向监事会辞职，并选举产生新监事会成员的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会选举尤祥浩先生为公司监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会
2016年11月16日
