能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-016

能科节能技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016 年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2016 年11月8日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人，其中王伟平董事、罗祁峰董事因公出差，以通讯表决方式参会。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对子公司上海能传电气有限公司增资的议案》

同意对上海能传电气有限公司增资18,333,315.00元。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016年11月16日

●报备文件

董事会决议

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-017

能科节能技术股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）

●投资金额：18,333,315.00元人民币

一、 对外投资概述

上海能传现共有二个股东，为增加控股子公司上海能传的资本规模，增强其业务拓展能力，公司作为股东之一，拟与上海能传的自然人股东签署《增资协议》，共同对上海能传进行增资。其中，能科股份以现金出资18,333,315.00元，自然人股东陈晓棣以现金出资14,999,985.00元。本次增资完成后，上海能传的注册资本将由人民币16,666,700.00元增加到人民币50,000,000万元。

以上方案经公司第二届董事会第24次会议审议通过，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

二、 投资标的基本情况

企业名称：上海能传电气有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码： 91310120320763218H

注册地点：上海市奉贤区正博路1881号5#厂房

法定代表人：赵岚

注册资本：16,666,700.00元人民币

成立日期：2014年10月22日

主营业务与经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，实业投资，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：2015年末，总资产17,675,786.48元，净资产16,628,600.05元，营业收入0.00元，净利润-38,099.95元；截至2016年9月底，总资产22,152,738.82元，净资产12,584,589.96元，营业收入676,572.67元，净利润-4,044,010.09元。

以上为合并口径数据，未经审计。

三、 本次增资情况

本次增资前后，上海能传的股权结构如下：

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四、增资对上市公司的影响

本次增资符合公司的战略规划，增资不会造成关联交易、同业竞争。本次增资将主要用于购置生产设备、研发投入以及补充流动资金，扩充工厂产能，更新产品检测设备、提升产品质量，对于增强公司研发与生产能力，提高产品质量，有积极作用。

截至目前，公司尚未签署《增资协议》，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016年11月16日

●报备文件

董事会决议