重庆水务集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2016-041
重庆水务集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司2016年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王世安先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，张勤董事因工作安排原因未能亲自出席本次会议，委托余剑锋董事代为出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为修订《公司章程》议案，属于应以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：鄯颖、徐涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆水务集团股份有限公司
2016年11月17日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-042
重庆水务集团股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司拟联合举办“重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2016年11月22日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2016年11月17日
