上海来伊份股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-015
上海来伊份股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市漕宝路 1688 号诺宝中心二楼晶园厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陆琨先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决， 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、曹一然
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海来伊份股份有限公司
2016年11月16日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-016
上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月5日以邮件和电话的方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2016年11月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举施永雷先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会成员的议案》，同意选举施永雷、郁瑞芬、邵俊、张潘宏、过聚荣、钱世政、徐建军7名董事为公司第三届董事会战略委员会委员，并由施永雷担任主任委员；选举郁瑞芬、徐赛花、钱世政、过聚荣、刘向东5名董事为公司第三届董事会审计委员会委员，并由钱世政担任主任委员；选举施永雷、邵俊、徐建军、过聚荣、刘向东5名董事为公司第三届董事会提名委员会委员，并由徐建军担任主任委员；薪酬与考核委员会由戴轶、张琴、刘向东、钱世政、徐建军5名董事为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由刘向东担任主任委员。各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任徐赛花女士为公司财务总监、张琴女士为公司人力培训总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》，同意聘任张潘宏女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任崔付才先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司内控部负责人的议案》，同意聘任田志莉女士为公司内控部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，同意董事会在会议闭会期间、在董事会权限内授权董事长行使下列职权：批准交易额占公司最近一期经审计总资产（合并报表，以下同）10%以下（含本数）单项交易，连续12个月内累计交易金额不超过总资产20%；批准金额在人民币1,500万元以下（含此数）的各类坏帐核销、存货报废报损、资产报废报损。期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司使用部分闲自有集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益；符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；我们同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、《上海来伊份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2016年11月16日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-017
上海来伊份股份有限公司
关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月16日召开了职工代表大会，选举刘爱学先生为公司第三届监事会职工代表监事。
刘爱学先生将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会一致。
刘爱学先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告
上海来伊份股份有限公司监事会
2016年11月16日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-018
上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2016年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议的通知和材料于 2016年11月5日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由冯轩天先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举冯轩天先生为公司第三届监事会主席。
任期三年，自本次监事会审议通过之日起至新一届监事会产生之日为止。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的自有闲置资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2016年11月16日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2016-019
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）短期暂时闲置的资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
1、本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。
2、产品种类：选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元（含本数）。
3、公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、期限自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止内行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司投资标的为流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、 独立董事意见
公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有助于提高自有闲置资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2016年11月16日
