安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—075

安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月16日下午14:00；

（2）网络投票时间：2016年11月15日至2016年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2016年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年11月15日15:00至2016 年11月16日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生因公出差未能参加会议，特授权委托公司董事卢家和先生代为主持本次会议。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，所持（代表）股份95,006,125股，占公司总股份的30.4369%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份10,653,930股，占公司总股份的3.4132%；参加网络投票的股东7人，所持（代表）股份84,352,195股，占公司总股份的27.0237%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份23,500股。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

表决结果：同意95,001,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中持股5%以下中小股东同意18,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.7234％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.2766％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

上述议案相关内容刊登于2016年10月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十六日