宜宾五粮液股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/ 第037号

宜宾五粮液股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年11月18日14:30；

（2）网络投票时间：2016年11月17日－18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月17日15:00－11月18日15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅。

3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合。

4、召 集 人：公司董事会。

5、主 持 人：刘中国董事长。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、通过现场和网络投票的股东181人，代表股份2,268,730,066股，占上市公司总股份（3,795,966,720股）的59.7669%。

（1）通过现场投票的股东及股东代理人39人，代表股份2,205,112,893股，占上市公司总股份的58.0909%。

（2）通过网络投票的股东142人，代表股份63,617,173股，占上市公司总股份的1.6759%。

7、公司董事、监事及高级管理人员计10人出席会议，见证律师2人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，议案表决结果如下：

议案一：关于增补独立董事的议案

同意2,268,611,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对119,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

同意140,239,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152%；反对119,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

2、经办律师：胡轩然、冯春晓。

3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会相关材料；

2、2016年第一次临时股东大会表决票；

3、2016年第一次临时股东大会决议；

4、2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016年11月19日