腾达建设集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临2016-056
腾达建设集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事任永平、朱洪超因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00议案名称：《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3.01议案名称：选举叶林富先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：选举叶立春先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：选举叶小根先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：选举杨九如先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4.01议案名称：选举刘国彬先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：选举任永平先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：选举吴非先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.00议案名称：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5.01议案名称：选举陈华才先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02议案名称：选举项兆云先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案3、4、5为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、 律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司
2016年11月19日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-057
腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第一次会议于2016年11月18日（星期五）下午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
全体董事一致同意选举叶林富先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、《关于选举公司副董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
全体董事一致同意选举叶立春先生、叶小根先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
同意由以下人员组成公司第八届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期三年。
1、战略发展委员会
独立董事委员：刘国彬、任永平；非独立董事委员：叶林富
主任委员：叶林富
2、审计委员会
独立董事委员：任永平、吴非；非独立董事委员：叶立春
主任委员：任永平
3、提名委员会
独立董事委员：刘国彬、吴非；非独立董事委员：叶小根
主任委员：刘国彬
4、薪酬与考核委员会
独立董事委员：吴非、任永平；非独立董事委员：叶林富
主任委员：吴非
四、《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
经公司董事长叶林富先生提名，聘任杨九如先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
经公司董事长叶林富先生提名，聘任陈英女士为公司第八届董事会秘书，任期三年。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。
六、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
经公司总经理杨九如先生提名，聘任严炜雷先生、叶丽君女士、蒋冬湖先生、王士金先生、董敏先生为公司副总经理，辛晓东先生为公司审计总监，陈德锋先生为公司总会计师，孙九春先生为公司总工程师，任期三年。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
聘任徐尧铮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
八、《关于参与设立产业投资基金的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
根据公司的战略发展规划，为了进一步加快产业转型升级及资产优化的进程，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构的专业力量和优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展，董事会同意公司以不超过人民币1.8 亿元自有资金，与上海磐石投资有限公司（以下简称“磐石资本”）共同投资设立产业投资基金——上海磐石腾达投资合伙企业二期（有限合伙）（具体名称以工商核准的名称为准）。同时授权公司董事长在上述投资额度范围内负责办理与本次投资相关的事宜，包括但不限于产业基金的设立、合伙协议等法律文件的签署等事宜。
详见公司公告临2016-059。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年11月19日
附件：
叶林富：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号；现任本公司董事长。
叶立春：男，1955年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。
叶小根：男，1950年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长。
杨九如：男，1978年出生，大专学历，中共党员。曾任公司董事长秘书，办公室副主任，公司职工代表监事，副总经理；现任本公司总经理。
严炜雷：男，1963年出生，大学本科学历，高级工程师、一级建造师。曾就职于上海城建设计院和上海浦东新区建交委，曾任本公司主任工程师、工程部经理、总经理助理；现任本公司副总经理。
叶丽君：女，1981年出生，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，助理工程师。曾任本公司杭州分公司总经理助理，杭州分公司市场部副经理；现任本公司副总经理。
蒋冬湖：男，1963年出生，本科学历，高级工程师，一级建造师。曾就职于台州市交通工程公司，台州市高速公路建设指挥部，曾任本公司副总工程师；现任本公司副总经理。
王士金：男，1973年出生，本科学历，曾任本公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书；现任本公司副总经理。
董敏：男，1968年出生，大学本科，工商管理硕士，高级工程师，国际项目管理师（IPMP）。曾任上海长江隧桥建设发展有限公司工程部经理，上海工程勘察设计有限公司副总经理，中信汕头海湾隧道建设发展有限公司副总经理。
辛晓东：男，1946年出生，大专，会计师。曾任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长，本公司财务总监；现任本公司审计总监。
陈德锋：男，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾任上海交运股份有限公司董事、上海金马海船务公司副总经理、上海交运（集团）公司监事会办公室主任、上海通华高速船工程有限公司董事长、上海汇丰医药药材有限公司财务总监及本公司财务副总监；现任本公司总会计师。
陈英：女，1971年出生，中共党员，经济学学士、法学硕士，获得证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表；现任本公司董事会秘书。
孙九春：男，1976年出生，中共党员，工学硕士学历，高级工程师、一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，曾任本公司经营部副经理、经理，技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任；现任本公司副总工程师。
徐尧铮：女，1986年出生，本科学历。曾任本公司总经理秘书，现任本公司证券事务代表。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-058
腾达建设集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第一次会议于2016年11月18日下午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》。
全体监事一致同意选举陈华才先生为公司第八届监事会监事长，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2016年11月19日
陈华才：男，1948年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任本公司董事，浙江腾达房地产开发有限公司总经理，现任云南腾达运通置业有限公司总经理。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-059
腾达建设集团股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海磐石腾达投资合伙企业二期（有限合伙） （具体名称以工商核准的名称为准）
●投资金额：不超过人民币18000万元
●特别风险提示：标的公司的未来收益存在不确定性；产业基金的设立、募集及投资收益存在不确定性
一、对外投资概述
根据公司的战略发展规划，为了进一步加快产业转型升级及资产优化的进程，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展，经2016年11月18日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司拟以不超过人民币1.8 亿元自有资金，与上海磐石投资有限公司（以下简称“磐石资本”）共同投资设立产业投资基金——上海磐石腾达投资合伙企业二期（有限合伙）（具体名称以工商核准的名称为准）。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需提交股东大会审议。
二、合作对象的基本情况
磐石资本成立于2008年9月，注册资本为20800万元，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1050室，法定代表人王力群，经营范围为“实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（除经纪）”。主要投资于高成长期的、在所处行业最富有活力的、扎实稳健并能符合上市条件的企业，已投资的行业涉及TMT、节能环保、消费零售、化工、高端制造和医药等行业。
磐石资本于2014年4月22日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1000924）
磐石资本主要合伙人及高级管理人员王力群、林燕娜、刘洪、王皓均拥有较为丰富的投融资、项目运作经验。磐石资本2011年起连续五年荣获清科集团评选的“私募股权投资机构30强”；2013年、2014、2015年被福布斯评为“最佳PE机构”；2013年、2014、2015年被上海股权投资协会评为“最佳投资机构TOP10”。目前该公司已投资90余家企业，其中已上市15个，其中香港上市6个，新三板挂牌6家，并购和非上市退出17家。
截至2015年12月31日，磐石资本经审计总资产43702.44万元，净资产23632.19万元，营业收入72.71万元，净利润 1129.34万元。
公司与磐石资本之间不存在关联关系及一致行动关系，上述合作对象亦无直接或间接持有公司股份，且无增持公司股份的计划。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在上述合作对象中任职，合作对象与公司不存在相关利益安排。
三、投资标的基本情况
上海磐石腾达投资合伙企业二期（有限合伙）规模不超过3亿元人民币，拟注册于上海市黄浦区，存续期为7年，主要投向消费升级领域具备竞争优势的企业和项目，由上海磐石腾达投资管理有限公司（本公司与磐石资本各占50%的股份）作为基金管理人，经营范围为投资、投资咨询及投资管理服务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
本公司拟以不超过1.8亿元人民币自有资金作为基金的有限合伙人进行投资，磐石资本拟出资不低于10%，剩余目标募集出资额度将由基金管理公司在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。
四、合伙协议的主要内容
因《合伙协议》与其他合伙人尚未确定，公司将在协议签定后按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等法律法规的要求披露后续进展情况及协议主要内容。
五、对外投资对公司的影响
本次投资事项在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和资金募集能力，可为公司未来实施产业转型、资源获取提供支持。短期内对公司生产经营不发生实质影响，从长远看，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
六、可能存在的风险
各合伙人目前尚未签署合伙协议，若除公司及磐石资本出资之外的其他募集资金无法按时募集到位，合伙企业存在未按计划设立或影响其对外投资能力的风险；
合伙企业的未来经营情况受到经济环境、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；
合伙企业存在未能寻找到符合公司发展需求的合适的投资标的、投资后标的企业不能实现预期收益的风险。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2016年11月19日
