江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-106

江苏神通阀门股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年11月18日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；

4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案

公司于 2016 年 11月16日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理不超过13.45亿元的综合授信业务，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.3亿元人民币的综合授信额度。新增的综合授信额度情况如下：

①向招商银行股份有限公司南通分行申请5,000万元人民币的综合授信额度；

②向兴业银行股份有限公司启东支行申请8,000万元人民币的综合授信额度。

表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见2016年11月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2016-107）。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年11月18日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-107

江苏神通阀门股份有限公司关于增加向

金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11月16日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理不超过13.45亿元的综合授信业务，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司于2016年11月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.3亿元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：

1、向招商银行股份有限公司南通分行申请5,000万元人民币的综合授信额度；

2、向兴业银行股份有限公司启东支行申请8,000万元人民币的综合授信额度。

本次申请新增授信额度后，公司向金融机构申请的授信额度总计不超过人民币 147,500万元，具体明细情况如下：

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最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年11月18日