（上接58版）

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国药集团大同威奇达中抗制药有限公司为公司全资所有，公司直接持有其33%股权，通过国药集团威奇达药业有限公司持有其67%股权，直接及间接合计持有其100%股权。

威奇达中抗最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：

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注：相关担保自股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见

公司为下属公司致君制药、坪山制药、致君医贸、国药威奇达、威奇达中抗提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。公司对以上公司具有绝对控制权，且相关公司发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司2016年第五次临时股东大会进行审议。

独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为下属公司致君制药、坪山制药、致君医贸、国药威奇达、威奇达中抗提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于下属公司经营业务的顺利开展。公司对以上公司具有绝对控制权，且相关公司发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。本次对下属公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币50.90亿元，占公司2015年度审计报告披露的合并净资产的383.16%，占2015年度备考审阅报告披露的合并净资产的107.47%。其中公司为控股子公司提供的担保金额为1.85亿元，占公司2015年度审计报告披露的合并净资产的13.93%，占2015年度备考审阅报告披露的合并净资产的3.91%，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届一次董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2016年11月21日

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-100

上海现代制药股份有限公司

关于增加2016年度审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘请年度审计机构情况

经上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开的第五届董事会第二十八次会议和2015年年度股东大会审议通过，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）进行公司2016年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年，聘任费用为97.69万元，其中财务审计费用为71万元，内部控制审计费用为26.69万元。

二、年度审计费用增加的原因

2016年9月7日，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016年9月26日获得了中国证监会的正式核准文件。2016年10月20日，公司收到了商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第290号），公司收购业务案即日起可以实施集中。

截止目前，公司本次重大资产重组的股权过户交割已完成，坪山基地经营性资产的产权过户正在办理中，国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司100%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司100%股权、国药集团汕头金石制药有限公司100%股权、国药集团新疆制药有限公司55%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药一心制药有限公司51%股权、国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权即将纳入公司的合并报表范围。由此导致天职国际2016年度审计工作范围及工作内容增加。经双方友好协商，公司2016年度的会计报表审计费用增加至180万元，内部控制审计费用增加至60万元，合计年度审计费用为240万元。

三、董事会审议情况

2016年11月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司增加2016年度审计费用的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就增加年度审计费用事项发表如下独立意见：本次年度审计费用增加系公司重大资产重组导致的公司财务报表合并范围增加所致，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有一定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。我们同意《关于公司增加2016年度审计费用的议案》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2016年11月21日

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-101

上海现代制药股份有限公司

关于召开2016年

第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月16日 14 点00分

召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月16日

至2016年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案将于2016年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。

（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。

（三）登记时间：2016年12月15日9:00-16:00。

（四）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

（五）登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

（六）现场登记问询及传真电话：021-52383305。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

（二）会议联系方式：

联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）

联系电话：021-52372865

传真号码：021-62510787

联系人：魏冬松、刘多

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2016年11月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。