山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司
部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１６－０６１

山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司

部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长吴时军先生、独立董事高宝玉先生、王杰祥先生的书面辞职报告。吴时军先生由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员职务，吴时军先生辞去上述职务后不再担任公司的其他职务；高宝玉先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务；王杰祥先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、独立董事辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事、独立董事，上述董事、独立董事辞职报告将在新任董事、独立董事任职后生效。

公司监事会于近日收到公司职工代表监事任根华先生、刘世雅女士的书面辞职报告，任根华先生、刘世雅女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。根据 《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，公司将尽快召开职工代表大会，选举新任职工代表监事，上述职工代表监事辞职报告将在新任职工代表监事任职后生效，任根华先生辞去职工代表监事后，仍在公司担任工会主席职务；刘世雅女士辞去职工代表监事后，仍在公司担任总经理助理职务。

公司董事会于近日收到公司副总经理张扬先生、周卫东先生，副总经理、财务总监王锋先生的书面辞职报告。张扬先生、周卫东先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务；王锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据 《公司法》、《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员的辞呈自送达董事会时生效，上述公司高级管理人员辞去相关职务后，不再担任公司高级管理人员职务。

公司董事会对吴时军先生、高宝玉先生、王杰祥先生、任根华先生、刘世雅女士、张扬先生、周卫东先生、王锋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年十一月二十三日