上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告

证券代码：Ａ股 ６００６１３ Ｂ股 ９００９０４ 股票简称：Ａ股 神奇制药 Ｂ股 神奇Ｂ股 编号：临２０１６－０５７

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《章程》和公司《重大投资管理制度》，经公司董事长同意，本公司全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）以其自有资金与其他自然人共同在贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县设立贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司（以下简称“柏盛堂”），柏盛堂注册资本为人民币３００万元，其中，柏强制药出资１２０万元，占柏盛堂股本总额比例为４０％，为柏盛堂第一大股东。该项投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，该公司取得了由龙里县工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：贵州神奇柏盛堂医药科技有限公司

统一社会信用代码：９１５２２７３０ＭＡ６ＤＮＸＡＲＸＴ

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道大冲村望城坡

法定代表人：魏科禄

注册资本：叁佰万元整

成立日期：２０１６年１１月１４日

营业期限：２０１６年１１月１４日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（制药技术服务；健康咨询服务；消毒产品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品的生产与销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

柏盛堂的设立，将进一步完善公司医药产业链，有利于提高公司核心竞争力。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

２０１６年１１月２３日