海南海汽运输集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-028

海南海汽运输集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长夏亚斌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，夏亚斌先生申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。同时，接到公司控股股东海南海汽投资控股有限公司通知，由于工作变动原因，夏亚斌先生不再担任海南海汽投资控股有限公司总经理、法定代表人职务。

夏亚斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，夏亚斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事增补以及新任董事长的选举工作。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董事姜宏涛先生代行公司董事长职责。

夏亚斌先生在担任公司董事长期间勤勉敬业，对公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对夏亚斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会

2016年11月24日