三安光电股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-065
三安光电股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年11月23日下午2点以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
经公司2016年11月21日召开的职工代表大会讨论，就拟实施第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意实施第二期员工持股计划。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同持续关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事对公司第二期员工持股计划发表了独立意见。董事阚宏柱、韦大曼先生对此项议案予以了回避表决。
表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权
《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》具体内容见公司在上海证券交易所网站公告；
二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案；
为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
（3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。董事阚宏柱、韦大曼先生对此项议案予以了回避表决。
表决结果：6票同意 0票反对 0票弃权
三、审议通过了关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案
公司董事会定于2016年12月9日召开公司2016年第四次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2016-066
三安光电股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2016年11月23日下午3点以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人, 会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了就公司第二期员工持股计划发表意见的议案。
监事会认为：《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司监事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2016-067
三安光电股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月9日 14点 30分
召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月9日
至2016年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
（三）拟出席会议的股东请于2016年12月9日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（四）联系方式
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
六、 其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2016年11月24日
附件1：
授权委托书
三安光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月9日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
