上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-133

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议通知于2016年11月18日以邮件形式发出，会议于2016年11月23日下午14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事罗祁峰先生、徐继强先生和何和平女士以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名刘辉先生、黄俊朝先生、陈政先生、胡震宁先生、仝文斌先生、罗祁峰先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于选举独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名徐继强先生、许静之女士为公司第三届董事会独立董事候选人；根据朱文怡女士推荐并经提名委员会审查，拟提名顾中宪女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于对子公司提供担保预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年11月23日

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至今任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至今任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2010年至今任上海达恩慧投资有限公司执行董事，2011年至今任青岛益信医学科技有限公司执行董事、2014年至今任上海益骋精密机械有限公司执行董事，2014年至今任济南润达生物科技有限公司执行董事、2015年至今任苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、2015年至今任上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2015年至今上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）投资执行事务合伙人。现担任公司董事长。

黄俊朝先生，中国台湾籍，1954年生，经济学硕士。1985至1999年就职于日兴证券株式会社，历任国际金融部职员，国际企划部亚洲业务课长，北京代表处业务代表、首席代表，海外本部次长等职务。1999年至2003年曾任日本希森美康株式会社海外本部部长，希森美康医用电子（上海）公司董事、总经理。2003年3月至今曾任公司总经理、董事、财务总监，2008年至今任青岛益信医学科技有限公司监事、上海惠中医疗科技有限公司监事、济南润达生物科技有限公司监事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海昆涞生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事。现担任公司董事、总经理。

陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事，兼任云南润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事。现担任公司董事。

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理、上海昆涞生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司执行董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事，兼任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事。现担任公司董事、副总经理。

仝文斌先生，中国国籍，1972年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年毕业于北京大学医学部（原北京医科大学）医学检验专业，医学学士；2007年毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994-1999年担任北京大学人民医院肝病研究所分子生物学助理研究员；1999-2001年担任北京德易生物化学研究所第三方实验室主任；2001-2007年历任强生（中国）医疗器材有限公司OCD事业部实验室专员、产品经理、市场经理；2007-2010年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理；2011年至今担任北京润诺思医疗科技有限公司（公司曾用名：北京创新博凯医疗科技有限公司）总经理。

罗祁峰先生，中国国籍，1976年出生，法学硕士。1998年至2009年历任中国建设银行湖南省分行会计、信贷员、法律顾问，涌金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理、高级投资经理，上海涌铧投资管理有限公司副总经理。现任中国科技产业投资管理公司董事总经理，力合科技（湖南）股份有限公司董事、能科节能技术股份有限公司董事、北京索为系统技术股份有限公司董事、派臣(上海)投资管理有限公司董事。现担任公司董事。

二、独立董事候选人简历

徐继强先生，中国国籍，1965年出生，法学博士。1998年7月至2013年7月历任上海师范大学法政学院讲师、副教授、教授、法律系主任。2003年至2012年 先后在（上海）协力律师事务所、（上海）中银律师事务所兼职律师。2013年7月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师。现担任公司独立董事。

许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。

顾中宪女士，中国国籍，1954年生，经济学硕士，高级会计师。曾任：上海财经大学会计学系副教授；上海实业医药投资股份有限公司监事，审计总监；上海实业联合集团股份有限公司财务总监；上海永利带业股份有限公司，上海海得控制系统股份有限公司，常熟风范电力设备股份有限公司，钜泉光电科技（上海）股份有限公司，上海联明机械股份有限公司等多家公司的独立董事。现担任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-134

上海润达医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2016年11月23日下午14:00-15:00召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容如下：

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]1783号文）《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已非公开发行人民币普通股（A股）39,584,429股，相关登记托管事宜已于2016年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由28,237.8948万股变更为32,196.3377万股，注册资本相应由人民币28,237.8948万元变更为人民币32,196.3377万元。本次注册资本的变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字［2016］第115916号《验资报告》。

根据上述注册资本的变更情况，对《公司章程》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续。

■

修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年11月23日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-135

上海润达医疗科技股份有限公司

关于对子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“山东鑫海”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为公司全资子公司山东鑫海申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司尚未向山东鑫海提供担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

2016年11月23日，公司第二届董事会四十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》：为支持公司子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对全资子公司山东鑫海向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司为公司全资子公司山东鑫海向银行等金融机构申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

二、 被担保人基本情况

公司名称：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、三类医疗器械（依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务情况：截至2015年12月31日，山东鑫海的资产总额人民币9,285万元，负债总额人民币7,016万元，流动负债总额人民币7,016万元，资产净额人民币2,269万元；2015年度实现营业收入人民币16,210万元，净利润人民币429万元。（以上数据经审计）

截至2016年9月30日，山东鑫海的资产总额16,511万元，负债总额人民币13,160万元，流动负债总额人民币13,160万元，资产净额人民币3,658万元；2016年1-9月实现营业收入人民币24,988万元，净利润人民币1,262万元。（以上数据未经审计）

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据山东鑫海的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、 董事会意见

本次担保预计事项已经公司2016年11月23日召开的第二届董事会四十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。鉴于截至2015年12月31日和2016年9月30日山东鑫海资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，上述表决事项尚需提交公司股东大会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为33,215万元，公司对控股子公司提供的担保总额为31,132万元，分别占公司2015 年12 月31 日经审计净资产的35.95%和33.69%，无逾期担保。

六、 备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会四十九次会议决议

2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司营业执照

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年11月23日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-136

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年12月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月9日 10点00分

召开地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月9日

至2016年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已分别于2016年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

（三）登记时间：2016年12月5日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、 其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

联系人：陆晓艳 邮政编码：200122

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2016年11月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月9日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号： 临2016-137

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于2016年11月18日以邮件形式发出，会议于2016年11月23日下午15:00-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名卫明先生、沈坤雪先生为公司第三届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016年11月23日

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

卫明先生，中国国籍，1962年生，本科学历。曾担任上海浦东公利医院检验科职员、上海浦东新区人民医院检验科职员等职务。2004年至今担任公司销售部员工。现担任公司监事。

沈坤雪先生，中国国籍，1976年生，医学检验学士。2000年至2013年历任上海市第六人民医院糖尿病研究所技师，美国伯乐公司临床诊断部技术支持，产品经理，市场部经理；2013年至今担任上海昆涞生物科技有限公司总经理，董事长。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号： 临2016-138

上海润达医疗科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议采取记名投票方式审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举林瑛女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016年11月23日

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

林瑛女士，中国国籍，1962年生，大专学历。1982年至2008年历任上海中华制药厂项目研发人员、研究所项目负责人，上海中医大致和堂医药有限公司质量总监等职务。2008年至今任公司质量部经理。现担任公司职工代表监事。