成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-075

成都云图控股股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2016年11月22日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年11月24日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据，发行期限不超过（含）3年。

内容详见2016年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券。

内容详见2016年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司投资设立益盐堂（应城）食品包装有限公司的议案》。

基于国家盐业体制改革的背景，为保证品种盐包装袋稳定供应，推进品种盐业务快速发展，公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）拟以自有（自筹）资金1,000万元人民币在湖北省应城市投资设立全资子公司益盐堂（应城）食品包装有限公司（公司名称已取得应城市工商行政管理局下发的《企业名称预先核准通知书》，以下简称“益盐堂包装公司”），并由其投资建设益盐堂食品包装项目，主要从事品种盐产品包装袋的生产、销售业务。

项目预计总投资额730 万元，全部用于购买固定资产投资，建成投产后预计可实现年收入7,684万元，净利润492万元。关于该项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资由应城益盐堂公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理益盐堂包装公司设立的相关事宜。

四、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

内容详见2016年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2016年11月25日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-076

成都云图控股股份有限公司

关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），发行期限不超过（含）3年。具体情况如下：

一、本次发行基本方案

（一）发行规模：不超过（含）人民币12亿元；

（二）发行期限：不超过（含）3年；

（三）发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

（四）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

（五）资金用途：主要用途包括但不限于置换到期公司债券、补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合中国银行间市场交易商协会规定的用途；

（六）决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次中期票据的授权事项

为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员根据上述事项决定全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

（二）根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（五）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

（六）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行中期票据事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实 施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露与 本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2016年11月25日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-077

成都云图控股股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币15亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”）。具体情况如下：

一、本次发行基本方案

（一）发行规模：不超过（含）人民币15亿元；

（二）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内择机一次或分期发行；

（三）发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天；

（四）发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

（六）资金用途：主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合中国银行间市场交易商协会规定的用途；

（七）决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次超短期融资券的授权事项

为合法、高效地完成本次公司超短期融资券发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员根据上述事项决定全权处理与本次发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜；

（二）根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（五）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

（六）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券履行的审批程序

本次发行超短期融资券事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2016年11月25日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-078

成都云图控股股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2016年11月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年12月12日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：2016年12月11日—2016年12月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年12月5日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1、《关于发行中期票据的议案》；

2、《关于发行超短期融资券的议案》。

（二）特别强调事项

1、根据公司章程规定，上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案已由2016年11月24日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见2016年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2016年12月7日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

（二）登记地点：

成都市新都工业开发区南二路云图控股证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月7日下午17:00点前送达或传真至公司，传真号码028-83950251），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-83962682

传真：028-83950251

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市新都工业开发区南二路云图控股

邮政编码：610500

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

成都云图控股股份有限公司董事会

2016年11月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）议案设置及意见表决

1、议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2016年12月12日召开的成都云图控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2016年 月 日

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2016-079

成都云图控股股份有限公司

关于变更公司logo、

网址及电子信箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月完成公司名称变更事宜，为了使公司品牌形象、公司网址、电子信箱更好地匹配公司名称和发展规划，公司于近日启用新的标识，同时变更公司网址及电子信箱，原公司网址及电子信箱截止2017年12月31日前仍可继续使用，并于2018年1月1日正式停止使用，现将相关情况公告如下：

■

除以上变更外，公司办公地址、邮政编码、电话、传真等其他联系方式均保持不变。

敬请广大投资者关注，并欢迎访问公司网站。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2016年11月25日