江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-083
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2016年11月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年11月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于预计2016-2017年度对外担保的议案》；
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-084
江苏雅百特科技股份有限公司
关于预计2016-2017年度
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2016-2017年度的经营发展需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
1、公司 2016-2017年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币6亿元（包括公司与合并报表范围内的各级子公司间相互担保和子公司间相互担保）。
2、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
4、本次担保事项授权有效期为自 2016年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2016度股东大会召开之日止。
本次担保授权申请事宜已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏雅百特科技股份有限公司
成立日期：2002年10月21日
注册资本：74572.9656万元人民币
注册地址：盐城市青年西路88号
法定代表人：陆永
主营业务：金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发；软件开发；光伏分布式电站系统的安装调试；建筑工程设计、咨询；金属板及配套材料、五金产品（除电动三轮车）、光伏分布式电站系统组件的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证的，按国家相关规定申请办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，公司资产总额354,464.90万元，负债总额1,827.61万元，净资产352,637.30万元，2015年实现营业利润-2,331.99万元，净利润 -1,960.67万元。
截至2016年9月30日，公司资产总额369,825.01万元，负债总额21,478.03万元，净资产348,346.98万元，2016年1-9月实现营业利润-1,606.33万元，净利润 -1,605.69万元。
2、山东雅百特科技有限公司
成立日期：2009年04月28日
注册资本：30000万元人民币
注册地址：山东省枣庄市市中区光明大道北侧2699号第1幢
法定代表人：陆永
主营业务：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；建筑装饰材料、五金百货的销售；光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售;贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，公司资产总额80,396.35万元，负债总额24,641.37万元，净资产55,754.97万元，2015年实现营业收入80,067.52万元、营业利润29,015.42万元，净利润25,947.68万元。
截至2016年9月30日，公司资产总额135,498.77万元，负债总额68,062.02万元，净资产67,436.75万元，2016年1-9月实现营业收入52,397.23万元、营业利润12,912.75万元，净利润11,742.09万元。
3、上海孟弗斯新能源科技有限公司
成立日期：2009年9月7日
注册资本：1000万人民币
注册地址：上海市虹口区四平路421弄107号F84室
法定代表人：杜文亮
主营业务：建筑工程、新能源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水暖电安装建设工程作业，软件设计开发，建筑幕墙建设工程专业施工，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，电力建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工(除特种)，机电设备维修（维修）；销售建筑装潢材料，金属材料，机电设备及配件，环保设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2015年12月31日，公司资产总额11,435.42万元，负债总额7,721.98万元，净资产3,713.44万元，2015年实现营业收入12,496.03万元、营业利润3,265.58万元，净利润2,391.44万元。
截至2016年9月30日，公司资产总额11,692.45万元，负债总额6,613.89万元，净资产5,078.56万元，2016年1-9月实现营业收入7,192.78万元、营业利润1,828.87万元，净利润1,365.12万元。
4、江苏孟弗斯新能源工程有限公司
成立日期：2016年04月25日
注册资本：10000万元人民币
注册地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处研创大厦1606室（D）
法定代表人：黄东明
主营业务：光伏发电项目的开发、建设、运营，新能源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明电器、电力设备的开发及制造，电力设施维护，机电设备维修，市政公用工程、房屋建筑工程、电力工程、机电设备安装工程、水暖电安装工程设计及施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年9月30日，公司资产总额25,862.07万元，负债总额21,179.65万元，净资产 4,682.42万元，2016年1-9月实现营业收入24,409.91万元、营业利润6,243.23万元，净利润 4,682.42万元。
5、深圳市三义建筑系统有限公司
成立日期：2004年08月03日
注册资本：1000万元人民币
注册地址：深圳市南山区深南大道12069号海岸时代公寓东座1321-1322
法定代表人：黄进
主营业务：金属屋面及围护建筑系统的设计、购销、安装；建筑钢结构产品的设计、购销、安装；信息咨询（不含限制项目）（以上项目需取得建设行政主管部门颁发的资质证后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2015年12月31日，公司资产总额5,993.13万元，负债总额4,208.03万元，净资产1,785.10万元，2015年实现营业收入6,409.70万元、营业利润478.99万元，净利润365.75万元。
截至2016年9月30日，公司资产总额9,421.60万元，负债总额6,431.73万元，净资产2,989.87万元，2016年1-9月实现营业收入6,297.67万元、营业利润1,595.43万元，净利润1,204.77万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。 公司将严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
上述担保实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
公司与控股子公司之间的相互担保有助于促进各公司日常经营业务的开展，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司尚未对外提供担保。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-085
江苏雅百特科技股份有限公司
关于召开2016年第五次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
特别提示：
会议召开时间：2016年12月12日（星期一）下午14：30
股权登记日：2016年12月7日（星期三）
会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：江苏雅百特科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会
（二）召集人：江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年12月12日下午14时30分。
2、网络投票时间：2016年12月11日至2016年12月12日。
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月11日下午15：00至2016年12月12日下午15：00。
（五）现场会议地点：上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2016年12月7日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、关于预计2016-2017年度对外担保的议案。
上述议案的具体内容详见公司2016年11月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
以上议案须经股东大会以特别决议审议通过，并将对前述议案按照相关规定 实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月9日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区天山西路789号，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：200335；传真号码：021-32579919。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2016年12月9日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
3、登记地点：上海市长宁区天山西路789号公司董事会办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：缪真
联系电话：021-32579919
传真号码：021-32579996
四、参与网络投票的投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议联系人：缪真
联系电话：021-32579919
地 址：上海市长宁区天山西路789号
邮 编：200335
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件：
公司第四届董事会第四次会议决议。
七、附件文件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的投票程序
1.投票代码：362323；
2.投票简称：雅百投票；
3.投票时间：2016年12月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登记证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议票则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“雅百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日15：00时2016年12月12日15：00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加江苏雅百特科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏雅百特科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
■
注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至江苏雅百特科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
