中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于高级管理人员、职工监事辞职的公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2016-080
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于高级管理人员、职工监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月24日收到公司高级管理人员蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士的书面辞职报告。因个人原因，蒋飒爽先生辞去公司副总经理（主持公司工作）职务；周邱克先生辞去公司副总经理职务；朱火孟先生辞去公司副总经理职务；郑斌女士辞去公司总会计师职务。
根据公司《章程》有关规定，蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司对蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士在任公司高级管理人员期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
公司监事会于2016年11月24日收到公司职工监事卢建宁先生的辞职报告。因个人原因，卢建宁先生辞去公司第八届监事会职工监事职务。
卢建宁先生的辞职将导致公司职工监事人数低于《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的法定人数，卢建宁先生的辞职将于公司补选出新的职工监事并上任之日起生效。在此之前，卢建宁先生仍将继续履行职工监事的职责。
公司对卢建宁先生在任公司职工监事期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一六年十一月二十五日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-081
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月24日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由杜祥董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，密春雷董事长、谢娜董事、林红华董事、毕文瀚独立董事、刘蕾独立董事、周斌独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，段肖东监事会主席、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于受让“东华软件”股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增选董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
第3、4、5、6项议案均以出席会议股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所
律师：何林琳、徐风英
2、律师鉴证结论意见：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年11月25日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛公告编号：临2016-082
览海医疗产业投资股份有限公司
第八届董事会第三十九次（临时）会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年11月21日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2016年11月24日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事9名，9名董事以通讯方式出席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
（一）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司已于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文全称由“中海(海南)海盛船务股份有限公司”变更为“览海医疗产业投资股份有限公司”，将公司英名全称由“CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.”变更为“LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO.,LTD.”。
为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司的业务发展战略目标，易于投资者理解，进一步提升公司形象，公司决定变更证券简称为“览海投资”，并向上海证券交易所提交证券简称变更的申请，证券代码不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于以公司资产为公司向银行申请贷款业务提供担保的议案》
鉴于公司已于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会通过《关于受让“东华软件”股份的议案》，同意受让北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）持有的东华股份78,494,689股A股股份。
根据公司生产经营需要，公司拟在受让东华股份78,494,689股A股股份并依照相关规定完成将东华软件股份过户到公司的相关登记之后，将公司彼时持有的东华软件78,494,689股A股股份连同其他公司自有资产作为担保，向银行申请不超过20亿元人民币贷款。具体情况以公司与银行签订的担保合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司聘任常清先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
公司聘任常清先生担任公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于公司聘任财务总监发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司聘任董事会秘书、财务总监的独立董事意见。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2016-083
览海医疗产业投资股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海(海南)海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次（临时）会议及2016年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》，决定将公司中文全称由“中海(海南)海盛船务股份有限公司”变更为“览海医疗产业投资股份有限公司”，将公司英名全称由“CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.”变更为“LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO.,LTD.”。同意将公司经营范围变更为：“医疗领域内的医疗服务、医疗投资、健康管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售；药品零售；高科技开发及应用；投资管理；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2016年11月24日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了海南省工商行政管理局换发后的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
名称：览海医疗产业投资股份有限公司
统一社会信用代码：94160000284077535Y
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
法定代表人：密春雷
注册资本：捌亿柒仟叁佰贰拾捌万陆仟伍佰柒拾伍圆整
成立日期：1993年04月02日
营业期限：1993年04月02日至2093年04月02日
经营范围：医疗领域内的医疗服务、医疗投资、健康管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售；药品零售；高科技开发及应用；投资管理；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2016-084
览海医疗产业投资股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：“览海投资”
证券简称变更日期：2016年11月28日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
公司第八届董事会第三十九次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司变更证券简称为“览海投资”，并向上海证券交易所提交证券简称变更的申请，公司证券代码不变。
二、变更公司证券简称的理由
鉴于公司控股股东已变更为上海览海投资有限公司（详见公司于2015年6月11日披露的《关于因非公开发行A股股票将导致公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》），公司第八届董事会第三十八次（临时）会议及2016年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文全称由“中海(海南)海盛船务股份有限公司”变更为“览海医疗产业投资股份有限公司”，将公司英名全称由“CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.”变更为“LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO.,LTD.”。
为使证券简称与公司名称保持一致，公司决定变更证券简称为“览海投资”，证券代码不变。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请,并经上海证券交易所核准,2016年11月28日起由“中海海盛”变更为“览海投资”,公司证券代码“600896”不变。
特此公告
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2016-085
览海医疗产业投资股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁至新址办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
邮政编码：200120
联系电话：021-50292926
本次变更仅为办公地址和联系方式的变更，公司原对外披露的注册地址等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
