恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-157
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2016年11月23日以书面及电话等形式发出,会议于2016年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经营需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为独一味向浦发银行兰州东岗支行申请9,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过9,000万元。同时授权公司经营层在上述额度内，根据独一味实际融资需求情况办理相关担保事宜。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2016年11月26日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-158号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十五日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-158
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经营及发展需要，同意公司为其向浦发银行兰州东岗支行申请9,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.41%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须股东大会审批，此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
1、独一味基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年3月6日
注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：童天才
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购、中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。
2、独一味系公司全资子公司，其产权及控制关系如下图：
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3、独一味的财务状况
截止2015年12月31日，独一味的资产总额为657,874,855.89元，负债总额为293,774,888.79元（其中：银行贷款总额为0元、流动负债总额为293,774,888.79元），净资产364,099,967.10元，2015年度营业收入279,429,513.57元，利润总额153,566,956.03元，净利润130,429,310.01元。2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2016年9月30日，独一味的资产总额为602,593,771.34元，负债总额为199,402,289.07元（其中：银行贷款总额为0元、流动负债总额为199,402,289.07元），净资产403,191,482.27元，2016年1-9月营业收入121,079,101.66元，利润总额45,990,017.85元，净利润39,091,515.17元。2016年1-9月财务数据未经审计。
公司于2016年9月19日召开第四届董事会第十八次审议通过《关于向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度的议案》，同意由公司向甘肃银行康县支行申请32,000万元人民币的综合授信额度，并以独一味100%股权提供质押。独一味无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。
三、董事会意见
独一味为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；独一味经营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请9,000万元贷款额度提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保余额为50,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的13.42%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、独立董事意见
我们认为，公司对全资子公司独一味提供总额不超过9,000万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，独一味生产经营正常，具有较强偿债能力，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为独一味提供担保。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十五日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-159
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
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二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份685,852,730股，占公司总股本36.77 %，占其所持有公司股份比例为86.38%。
三、备查文件
1、《民生证券股份有限公司股票明细对账单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十五日
