甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码: 601798 证券简称: 蓝科高新 公告编号: 临2016-036

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年11月25日14:00—15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次终止筹划重大资产重组相关情况与投资者进行了互动沟通与交流，现将有关情况公告如下：

一、 本次说明会召开情况

2016年11月25日，公司披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2016-034）。

2016年11月25日14:00—15:00，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以在线互动交流方式召开了投资者说明会。公司总经理兼董事会秘书解庆先生、公司财务总监王发亮先生；河图工程董事会秘书章敏女士出席了本次投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：河图会不会影响2016年利润，年终有没有送股的可能？

回复：感谢关注蓝科高新！蓝科高新本次对河图工程的收购不构成控制，2016年度不合并报表。关于送股情况请投资者关注公司后续信息披露。

2、投资者问：散户们等了三个月却空欢喜一场，蓝科一个月后还会重组提升业绩么，主要发展的方向是什么？

回复：感谢关注蓝科高新! 公司未来是否开展重组工作请投资者关注公司后续信息披露。蓝科高新将继续以公司优势专业为主，致力于新技术新产品的开发，同时也会向工程化方向努力。

3、投资者问：上海5万平方的土地只有1,633.91平的建筑物，能否问一下当时是多少拍来的工业用地，现在大概估值是多少？

回复：感谢您的关注！5万平方米是建筑物所在园区宗地的总面积。上海河图仅购买了园区内（科苑路399号）建筑物一幢，建筑面积为1,633.91平方米，也就是科苑路399号8幢。

4、投资者问：公司收购上海河图，除了业务的互补性外，未来是否会协助上海河图单独进行IPO?或者待上海河图EPC业务顺利开展后再进行剩余股份的收购？

回复：感谢关注蓝科高新！上海河图是否进行IPO由上海河图的董事会及股东大会决定；公司目前没有考虑收购上海河图剩余股份。

5、投资者问：就本次重组失败，蓝科购买24%的河图股份，对于股民来说，利好的方面是什么，不好的方面又是什么，对公司将来发展有什么重大影响？谢谢！！

回复：感谢关注蓝科高新！终止本次重大资产重组，购买24%的河图股份，不会对公司现有业务的正常经营产生重大影响。公司目前经营情况正常，公司将进一步加强经营管控水平，努力提升企业盈利能力。公司本次投资可能面临标的公司实际完成的收入规模低于预期、市场竞争环境变化等风险，请投资者理性投资，注意投资风险。

6、投资者问：最近是否有机构或个人投资对公司开展调研?如有是哪些?

回复：感谢关注蓝科高新！公司近期没有接待任何机构、个人投资者调研。

7、投资者问：作为央企，蓝科有没有发展时间表改革改制，上海智能机械项目发展如何？谢谢

回复：感谢关注蓝科高新！蓝科高新已经是一家上市公司，一直按照现代企业制度规范运行。蓝海智能科技有限公司项目正在按计划实施，进展顺利。

8、投资者问：重组前期沟通既然不存在什么问题，那为什么终止？本次的重组失败，可视为公司自己主动放弃的吗？是寻求了更好的重组标的？还是知道了重组新规审核不会通过而放弃？作为央企有没有扩张的需求?

回复：感谢关注蓝科高新！关于本次重大资产重组终止的原因，详见公司发布的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2016-033）。企业健康发展应遵从市场规律，结合企业实际情况选择发展道路。

9、投资者问：解总好！按照公司披露文件的说法，上海河图没有工程总包的经验、业绩等等，那未来这家公司做EPC成功的可能性有多大？ 上海河图的几家子公司好像都是亏损的，未来会考虑做大还是剥离呢？谢谢！

回复：感谢关注蓝科高新！上海河图未来的发展方向是致力于EPC业务的做大做强，是否能成功开展面临着市场、资金、管理等因素的影响，请投资者注意投资风险。上海河图子公司的发展将由上海河图的管理层及决策机构决定。

10、投资者问：公司的核心竞争力体现在哪些方面?

回复：感谢关注蓝科高新！公司核心竞争力主要体现在技术创新和人才优势。

由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所e互动平台(http://sns.sseinfo.com)。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2016年11月26日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2016-037

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止蓝科高新重大资产重组事项的议案》，并于2016年11月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（详见公司临2016-033号公告）。

2016年11月25日14:00-15:00，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的有关情况与投资者进行互动交流和沟通，相关内容详见公司发布的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-036）。

根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年11月28日开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，提请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2016年11月26日