上海家化联合股份有限公司
关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-043

上海家化联合股份有限公司

关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）于2016年11月25日收到公司董事长谢文坚先生的辞职报告。谢文坚先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员、首席执行官、总经理等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，谢文坚先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。谢文坚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。谢文坚先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经2016年11月25日公司六届八次董事会审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事刘东先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

本公司董事会对谢文坚先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016年11月26日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-044

上海家化联合股份有限公司

关于董事辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）于2016年11月25日收到公司董事韩敏女士的辞职报告。韩敏女士因工作需要申请辞去公司董事职务，继续担任公司董事会秘书职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，韩敏女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。韩敏女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。

本公司董事会对韩敏女士在董事任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016年11月26日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-045

上海家化联合股份有限公司

六届八次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司六届八次（临时）董事会于2016年11月25日下午在公司环球厅以现场及视频会议的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2016年11月25日中午通过电话及书面方式发出。本次会议应参加董事5人，现场及视频参加董事5人。会议由董事刘东先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经公司董事共同推举，公司董事刘东先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

详细内容请参见公司公告临2016-043。

2、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于谢文坚先生因个人原因辞去公司董事会下设各专门委员会委员等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会决定选举董事刘东先生为董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后）。

3、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2016年11月25日，公司董事长谢文坚先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事等相关职务；公司董事韩敏女士因工作需要申请辞去董事职务，继续担任公司董事会秘书职务(详细内容请参见公司公告临2016-043、044)。

根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会决定提名张东方女士、宋成立先生为董事候选人（简历附后），任期至第六届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

4、审议通过《关于聘任首席执行官兼总经理的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于谢文坚先生因个人原因辞去公司首席执行官、总经理等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任张东方女士为公司首席执行官兼总经理（简历附后）。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

5、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会决定召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

股东大会通知请另见公司公告临2016-046。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016年11月26日

附：董事候选人、首席执行官兼总经理、薪酬与考核委员会委员简历

张东方：女，1962年出生。广东外语外贸大学文科学士，曾在瑞士IMD国际商学院学习。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。

宋成立：男，1961年出生。硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理，现任平安信托有限责任公司副董事长。

刘东：男，1964年出生。博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司华盛顿总部高级投资官及中国区首席投资官、新加坡政府投资公司高级副总裁、大中华区首席代表，现任平安信托有限公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2016-046

上海家化联合股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月12日 14点 15分

召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号5幢3楼六神厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月12日

至2016年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2016年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-043、044、045）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

（三）联系地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢董事会秘书办公室

联系人：陆地、胡玮欣

联系电话：021—35907666

传真：021—65129748

邮编：200438

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

2016年11月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海家化联合股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中作出具体投票指示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-047

上海家化联合股份有限公司

关于股票复牌的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司董事长谢文坚先生辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员、首席执行官、总经理等相关职务，公司董事韩敏女士辞去公司董事职务，经公司申请，2016年11月25日下午公司股票紧急停牌。

2016年11月25日下午公司召开六届八次董事会，审议通过《关于推选代理董事长的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任首席执行官兼总经理的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，详细内容请参见同日公司公告临2016-043、044、045、046。

根据相关规定，经向上交所申请，公司股票将于2016年11月28日（星期一）开市起复牌。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016年11月26日