宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2016-076
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2016年11月26日上午9时在博威大厦十一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:
一、审议通过了《关于对全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司增资的议案》;
同意以现金方式对宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称“康奈特”)增资人民币51,000万元,本次增资完成后,康奈特注册资本将增加至人民币55,000万元。
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2016-078)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资的议案》。
同意以现金方式对宁波博威合金板带有限公司(以下简称“博威板带”)增资人民币25,000万元,本次增资完成后,博威板带注册资本将增加至人民币63,800万元。
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2016-078)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十一次决议》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016年11月29日
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2016-077
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年11月26日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下议案,形成决议如下:
一、审议通过了《关于对全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2016-078)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2016-078)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2016年11月29日
证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2016-078
宁波博威合金材料股份有限公司关于
对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资子公司名称:
1、宁波康奈特国际贸易有限公司 2、宁波博威合金板带有限公司
●增资金额:
1、对宁波康奈特国际贸易有限公司增资51,000万元,本次增资完成后,宁波康奈特国际贸易有限公司注册资本将增加至55,000万元。
2、对宁波博威合金板带有限公司增资25,000万元,本次增资完成后,宁波博威合金板带有限公司注册资本将增加至63,800万元。
一、本次增资概述
(一)基本情况
宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称“康奈特”)、宁波博威合金板带有限公司(以下简称“博威板带”)皆为宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,因两家子公司业务发展需要,公司以现金方式对康奈特进行增资,增资金额为51,000万元,本次增资完成后,康奈特注册资本将增加至55,000万元。同时,公司以现金方式对博威板带进行增资,增资金额为25,000万元,本次增资完成后,博威板带注册资本将增加至63,800万元。
(二)审议情况
公司于 2016年11月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资的议案》。
上述增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,无需提交股东大会审议。
二、增资子公司的基本情况
(一)基本情况
1、名称:宁波康奈特国际贸易有限公司
注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人:谢朝春
注册资本:4,000万元
成立日期:2015年1月21日
经营范围:自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
2、名称:宁波博威合金板带有限公司
注册地址:宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
法定代表人:谢识才
注册资本:38,800万元
成立日期:2009年12月11日
经营范围:有色金属合金板带的制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外(不含进口商品的分销业务)。
(二)增资前后股权情况
本次增资完成后,康奈特、博威板带仍为公司全资子公司,康奈特注册资本由4,000万元变更为55,000万元;博威板带注册资本由38,800万元变更为63,800万元。
(三)财务状况
截止2016年9月30日,康奈特总资产828,450,809.43元,净资产329,745,227.33元;2016年1-9月实现营业收入572,564,787.84元,净利润3,246,385.45元。(以上为母公司数据,未经审计)
截止2016年9月30日,博威板带总资产887,393,835.47元,净资产466,144,396.82元;2016年1-9月实现营业收入353,068,411.78元,净利润12,895,779.68元。(以上数据未经审计)
三、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步提升子公司的经营能力,为子公司扩大业务规模,提高市场份额和扩大品牌知名度提供有力保障,符合公司的战略发展需求。
四、备查文件
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016年11月29日