江苏今世缘酒业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-079
江苏今世缘酒业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事
长周素明先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事吴建峰先生、周亚东先生、张峻崧先生因公出差未出席，独立董事付铁先生、姜涟先生因公出差未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于确认公司部分投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：黄晨、黄娟娟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏今世缘酒业股份有限公司
2016年11月30日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-080
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏今世缘酒业销售有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为3,000万元银行承兑汇票提供连带责任担保 ；除本次担保，公司已为其提供的担保余额为18,000万元
● 本次担保事项无涉及反担保
● 对外担保逾期的累计金额：无
2015年5月25日召开的江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）提供累计余额不超过人民币6亿元的担保（单笔担保金额不超过该笔担保发生前公司最近一期经审计净资产的10%），期限为自批准之日起至2017年2月28日，并授权公司管理层具体实施。具体内容详见2015年5月26日刊登于上海证券交易所网站《关于为全资子公司提供担保的公告》。
一、本次担保情况
1、2016年11月28日，今世缘销售与广发银行股份有限公司淮安分行签订《承兑合同》（合同编号“（2016）淮银承字第000001号”，以下简称“主合同”）， 金额为人民币3,000万元，期限6个月。
为确保上述主合同的履行，2016年11月28日公司与广发银行股份有限公司淮安分行签订《保证合同》（合同编号“（2016）淮银承字第000001号-担保2号”），公司为今世缘销售在主合同项下所欠的全部债务提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
名称：江苏今世缘酒业销售有限公司
统一社会信用代码：9132082613985019XC
类型： 有限责任公司（法人独资）
法定代表人：倪从春
注册资本： 6000万元人民币
成立日期： 1998年1月22日
住所： 涟水县高沟镇天泉路1号
经营范围：预包装食品批发与零售；酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销；物联网技术开发、技术咨询；计算机软硬件设计、技术开发；广告经营；日用百货、针纺织品、服装、服饰、工艺礼品、玩具、花卉、苗木、化妆品、家具、珠宝首饰、汽车销售；仓储服务；公关礼仪服务；婚庆礼仪服务；工艺礼品、服装、图文设计；摄影服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持股比例：100%
今世缘销售主要财务状况：
1、截至2015年12月31日，今世缘销售经审计后的资产总额为181,531万元，负债总额为120,998万元（其中银行贷款总额0元），净资产60,533万元；2015年度实现营业收入240,105元，净利润54,500万元。
2、截至2016年9月30日，今世缘销售资产总额为173,844万元，负债总额为103,829万元,净资产70,015万元；2016年上半年实现营业收入204,398万元，净利润61,012万元。（2016年1-9月数据未经审计）
三、董事会意见
公司对于上述今世缘销售的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为2.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.20%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、今世缘销售营业执照副本复印件；
3、担保合同等相关协议。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月三十日
