西部黄金股份有限公司第二届
董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—042
西部黄金股份有限公司第二届
董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日以电子邮件方式向董事发出召开公司第二届董事会第九次临时会议的通知，于2016年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—043）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市野马泉西金矿普查探矿权的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—044）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会
2016年11月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—043
西部黄金股份有限公司关于全资子公司哈密公司参与竞拍新疆
哈密市琼库都克铜银多金属矿
普查探矿权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称“哈密公司”）拟参与竞拍新疆维吾尔自治区国土资源厅挂牌出让的新疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权（2016年10月31日在自治区国土资源厅网上公告，网址：http://www.xjgtzy.gov.cn，公文编号：新矿探告字〔2016〕8号）。
2、公司于2016年11月24日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权的议案》。公司董事会同意哈密公司以自有资金参与竞拍该铜银多金属矿普查探矿权，并办理相关事宜。
3、公司能否竞得该探矿权，存在不确定性。
4、矿产资源勘查具有投资风险性，存在不可抗力和政策变化。
5、因地质勘查工作的实际需要，临时使用国有或集体所有的土地、林地、草场时，须按有关规定向当地行政主管部门提出申请，办理相关手续。
一、交易的基本情况
本次竞拍标的名称：新疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权。探矿区面积6.93km2，矿种铜银多金属矿，挂牌起始价10500万元，增价幅度30万元，竞买保证金10500万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况
1、琼库都克铜银多金属矿普查拐点坐标（西安80坐标系）：①东经95°17′25″，北纬42°50′01″；②东经95°21′55″, 北纬42°50′01″； ③东经95°21′55″，北纬42°49′31″；④东经95°18′25″，北纬42°49′31″；⑤东经95°18′25″，北纬42°49′01″；⑥东经95°17′25″，北纬42°49′01″；行政区划属新疆哈密市沁城乡管辖，面积6.93 km2。
2、该探矿权的挂牌价包括矿业权价款，在完成勘探工作向登记机关申请探矿权转采矿权时，无需缴纳矿业权价款。
3、本探矿权不存在质押、查封等权利限制或诉讼权利争议情况。
4、该探矿权竞拍的资金来源：自有资金。
5、探矿权投资的合理性：本探矿权是铜银多金属矿权，竞得该矿权后，可实现改变公司产品单一的局面，增强公司抵御市场风险的能力。
三、交易对方情况
交易对方名称：新疆维吾尔自治区国土资源厅
委托方名称：新疆维吾尔自治区国土资源交易中心
委托方地址：乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦B座12层。
四、风险分析
1、公司能否竞得该探矿权，存在不确定性。
2、矿产资源勘查具有投资风险性，存在不可抗力和政策变化。
3、因地质勘查工作的实际需要，临时使用国有或集体所有的土地、林地、草场时，须按有关规定向当地行政主管部门提出申请，办理相关手续。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—044
西部黄金股份有限公司关于全资子公司哈密公司参与竞拍新疆
哈密市野马泉西金矿探矿权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称“哈密公司”）拟参与竞拍新疆维吾尔自治区国土资源厅挂牌出让的新疆哈密市野马泉西金矿探矿权（2016年10月31日在自治区国土资源厅网上公告，网址：http://www.xjgtzy.gov.cn，公文编号：新矿探告字〔2016〕8号）。
2、公司于2016年11月24日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市野马泉西金矿探矿权的议案》。公司董事会同意哈密公司以自有资金参与竞拍该金矿探矿权，并办理相关事宜。
3、公司能否竞得该探矿权，存在不确定性。
4、矿产资源勘查具有投资风险性，存在不可抗力和政策变化。
5、因地质勘查工作的实际需要，临时使用国有或集体所有的土地、林地、草场时，须按有关规定向当地行政主管部门提出申请，办理相关手续。
一、交易的基本情况
本次竞拍标的名称：新疆哈密市野马泉西金矿普查探矿权。探矿区面积28.11km2，矿种金矿，挂牌起始价3380万元，增价幅度30万元，竞买保证金3380万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况
1.新疆哈密市野马泉西金矿普查拐点坐标（西安80坐标系）：①东经95°09′12″，北纬42°13′00″②东经95°12′15″，北纬42°13′00″③东经95°12′15″，北纬42°10′15″④东经95°07′16″，北纬42°10′15″；行政区划隶属工区行政隶属新疆哈密市星星峡镇、沁城乡、双井子乡管辖，面积28.11km2。
2、该探矿权的挂牌价包括矿业权价款，在完成勘探工作向登记机关申请探矿权转采矿权时，无需缴纳矿业权价款。
3、本探矿权不存在质押、查封等权利限制或诉讼权利争议情况。
4、该探矿权竞拍的资金来源：自有资金。
5、探矿权投资的合理性：本探矿权是金矿权，竞得该矿权后，可增加金金属储量，延长矿山服务年限，实现可持续发展。
三、交易对方情况
交易对方名称：新疆维吾尔自治区国土资源厅
委托方名称：新疆维吾尔自治区国土资源交易中心
委托方地址：乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦B座12层。
四、风险分析
1、公司能否竞得该探矿权，存在不确定性。
2、矿产资源勘查具有投资风险性，存在不可抗力和政策变化。
3、因地质勘查工作的实际需要，临时使用国有或集体所有的土地、林地、草场时，须按有关规定向当地行政主管部门提出申请，办理相关手续。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
