内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2016-041

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年11月29日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书赵欣出席；其他高管刘剑、张明亮、吕俊杰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议关于公司选举独立董事的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第1项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：甄月能、潘晶晶

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016年11月30日