浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－055
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2016年11月23日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2016年11月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于代偿神鹰集团浦发银行、工商银行借款的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-056号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰集团担保事项处理进展的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
证券代码：600526证券简称：菲达环保公告编号：临2016－056
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于神鹰集团担保事项处理
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月6日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）披露临2016-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰集团申请破产清算的公告》和临2016-036号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于被担保人可能无法清偿担保债务的提示公告》，陈述了浙江省诸暨市人民法院于2016年4月29日裁定受理浙江神鹰集团有限公司（以下简称“神鹰集团”）破产清算申请及该事项预计对本公司净利润产生重大影响的情况。
2016年5月26日，本公司披露临2016－040号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告》，补充说明了本公司为神鹰集团担保的反担保抵押存在的风险等情况。
一、代偿神鹰集团浦发银行、工商银行借款的方案
根据《担保法》等相关规定，行使担保抵押物优先权的前提是代偿或平移反担保抵押物项下的银行贷款。为尽快争取反担保抵押商铺的优先受偿权，尽力减少损失，经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，本公司决定采取代偿措施，代为偿还由本公司担保的、反担保抵押物-“朗臻·幸福家园”小区14间商铺项下的，浙江神鹰集团有限公司（以下简称“神鹰集团”）的上海浦东发展银行绍兴诸暨支行3，000万元借款及中国工商银行股份有限公司诸暨支行2，700万元借款，为下一步及时通过司法程序争取优先受偿权打好基础。
“朗臻·幸福家园”小区14间商铺的反担保抵押情况详见本公司于2015年12月8日披露的临2015－079号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于继续为浙江神鹰集团有限公司提供担保的公告》。
二、本公司为神鹰集团担保的总体情况
1、截至2016年4月29日（法院裁定受理神鹰集团的破产清算日），本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为15,700万元。
2、截至2016年6月30日，本公司完成神鹰集团5000万元银行借款的平移事宜，本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为10,700万元。详见本公司于2016年6月30日披露的临2016－043号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰集团担保事项处理进展的公告》。
3、截至2016年6月30日，关于神鹰集团担保事项，本公司计提预计负债总计2,199.736万元。详见本公司于2016年8月30日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2016年半年度报告》。
4、本次5,700万元银行借款代偿工作完成后，本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额将降至5,000万元，详见明细表。
明细表
单位：万元
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注：1）明细表中第1、2笔共计4,000万元银行融资的处理，正在商谈中，尚未达成一致方案。
2）明细表中第3笔的1,000万元银行融资由平安银行申报债权，在破产清算程序终结后不能受偿部分由本公司补足。详见2016年6月30日披露的临2016－043号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰集团担保事项处理进展的公告》。
三、积极采取措施，维护公司和全体股东利益
1、本次5,700万元银行借款的代偿，不会影响本公司的正常生产经营。
2、本公司在代偿工作完成后，将立即启动争取反担保抵押商铺优先受偿权的司法程序。
3、本公司继续全面关注神鹰集团破产事件的进展，协调各方关系，跟进、落实各项措施，尽最大努力维护公司和全体股东的利益！
敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－057
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年11月29日收到监事翁开松先生的书面辞职信。翁开松先生因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》等有关规定，翁开松先生将依法履行监事职务至新选出的监事就任。
翁开松先生担任公司监事期间勤勉尽职，公司及公司监事会对翁开松先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2016年11月30日
